新开普:2014年度独立董事述职报告(祝田山)_新开普(300248)

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新开普:孤独董事2014次岁入(祝田山)

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公报日期:2015-02-14
                        新的高频电子常备的有限公司
                      孤独董事2014次岁入
                                 (祝田山)
合伙人身份和合伙人身份代表:
    作为新的高频电子常备的有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事,由于公司条例、股票上市的公司行政机关原始的、《下去在股票上市的公司成立孤独董事的把持反的话》和创业板股票上市的公司标定运作有指导意义的事物等关系到金科玉律也《新的高频电子常备的有限公司公司条例》(以下省略“公司条例”)、孤独董事生产法的圣职授任与断言,我在2014任务。,准公务,迅速的插脚集合,向外看思索董事会的请求,关系到事项的孤独反的话,迅速的有法度效力地技术维护公司和公司的获利。。现将2014年度(以下省略“当年”)本身处决孤独董事责任限制小报请示列举如下:
    一、列席集合
    这家公司在当年把持八个董事会(第二的十三个董事会)。、董事会第三届集合乍集合、第二的集合、第十分集合、四分之一的集合、第五集合、第六感觉集合、第七集合),我亲自插脚,不受传唤时未出庭,付托别的孤独董事列席。
    公司当年共举行合伙人身份大会十分。、2013年度合伙人身份大会、2014届第二的次暂时合伙人身份大会,我亲自插脚了十分。
    当年,我向外看思索了董事会出现的建议。,拘谨行使开票数,依我看召集董事会和,相关性事项均处决了法定的方针决策顺序,合法无效的。我开票符合所若干法案和董事会的别的事项。,缺席出现不符合的事项,缺席人反或弃权。
    二、宣布孤独反的话
    当年,本身仔细、不断关照、拘谨公务,与公司行政机关层佃户租种的土地路堤沟通,不隐瞒的默认公司的运作限制,下去后面的成绩宣布孤独反的话。
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    (1)在政务会第二的届集合第二的十十分集合上,选出本董事会及被提名非、董事会选出的选出和被提名孤独、公司本钱投资额文章的延迟、对修正赢利分派保险单的孤独反的话公司:
    1、董事会对选出的孤独反的话:
    咱们认为,杨伟国有身份地位的人,几乎第三非孤独董事攻读学位者、尚伟国有身份地位的人、傅秋生有身份地位的人、赵丽斌有身份地位的人、罗慧君有身份地位的人的我简历、任务表现等。,缺席看见公司条例有第一百四十七项圣职授任。,这不是中国1971证监会认定为在市场上出售某物禁入看见,第三头公猪肉非孤独董事攻读学位者阅世、被提名顺序适合公司条例。、创业板上市法及别的法度、法规、正态化公文和公司条例的圣职授任,董事会变换选出顺序,咱们符合董事会的被提名并符合将该请求指的是公司2014年乍暂时合伙人身份大会尊敬,并开价了一种建立工作关系开票方式。
    2、下去董事会选出的选出和被提名孤独的孤独反的话:
    咱们认为,甘永有身份地位的人,第三届集合孤独董事攻读学位者、顾建泉有身份地位的人、王世青有身份地位的人、祝田山有身份地位的人我简历、任务表现等。,公司条例缺席圣职授任第一百四十七条。,这不是中国1971证监会认定为在市场上出售某物禁入看见,未看见其有中国1971证监会《下去在股票上市的公司成立孤独董事身体的把持反的话》第三项圣职授任的限制,孤独董事孤独。第三届董事会孤独董事攻读学位者阅世、被提名顺序适合公司条例。、创业板上市法及别的法度、法规、正态化公文和公司条例的圣职授任,董事会变换选出顺序,咱们符合董事会的被提名并符合将该请求指的是公司2014年乍暂时合伙人身份大会尊敬,并开价了一种建立工作关系开票方式。
    3、下去公司本钱投资额文章的延迟的孤独反的话:
    遵守向外看反省,该公司在2012缺席相关性市。。公司相关性市的决议顺序适合以下圣职授任、公司条例和溶解圣职授任,它的公平性是本相当报酬的。、公平在市场上出售某物价钱的原始的物价,不违背公共圣职授任、公平、公平的原始的,并且不所有物公司运作的孤独性。,缺席家事在,对公司和中小企业的获利缺席伤害。
各种的的基金文章的投资额行军是当心的。,总投资额和重建物地域的装饰文章,募集资产和别的错过的更衣不乱。
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探察。公司装饰了基金募集文章的投资额安排。,相关性金科玉律,如联合O。例如,咱们符合公司已装饰了基金的投资额安排。。
    4、对修正赢利分派保险单公司的孤独反的话:
    公司比照公务的金科玉律和中国1971证券监视行政机关佣金《股票上市的公司接管有指导意义的事物第3号-股票上市的公司现钞分赃》的相关性圣职授任,团结公司其限制,推动使完备的公司条例下去公司条例的圣职授任,放针赢利分派方针决策的透澈度和可手术性,关怀投资额者有理投资额报答,思索到公司的可持续开展。
    再用模型表示后的赢利分派保险单推动弄清了该公司的现钞。,清楚的圣职授任赢利分派,格外地,赢利分派原始的、顺序、模型、现钞分派需求量、现钞分派的刮治术和以一定间隔排列、赢利分派方针决策折术与机制、赢利分派的知发行、赢利分派保险单作出了详细圣职授任,装饰原始的。公司使完备的的赢利分派保险单是以运输量保护为根底的。,路堤技术维护公司合伙人身份的正确由于;缺席违背相关性金科玉律的使完备赢利。、正态化公文和溶解的圣职授任。
    (二)在2014年3月14日召集的董事会第三届集合乍集合上,指明公司年长的行政机关参谋的相关性法案,宣布孤独反的话:
    在回头一看杨伟国处决经理的攻读学位者,傅秋生,处决经理的副总统、尚卫国、赵利宾、华梦阳、傅常顺、杜剑平、华梦阳,对董事会写字台攻读学位者,首座财务官李宇玲的简历,未看见公司条例第一百四十七条。、创业板股票上市的公司标定运作有指导意义的事物第条圣职授任的不得使忙碌年长的行政机关参谋的探察,是你这么说的嘛!攻读学位者阅世与公司划一、公司条例的关系到圣职授任,适合公司年长的行政机关参谋的需求量。
    指明年长的行政机关参谋是为了路堤默认阅世。、行政机关与行政机关亲身经历、以事情特长为根底,使具有特性参谋断言的专业或专门知。,缺席金科玉律在、准则公文中圣职授任不使忙碌年长的桩的限制。
    年长的行政机关参谋的任用顺序适合、创业板股票上市的公司标定运作有指导意义的事物和公司条例的关系到圣职授任,缺席伤害公司获利和别的常备的的限制。。
    (三)在2014年3月27日召集的第三届董事会第二的集合上,论公司界分合伙人身份的本钱使用与表面许诺、2013年度公司赢利点
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本钱金向本钱存量的转变工程、公司2013关系市、公司2013份灵把持自行评价小报、2013募集资产的筹集和应用、该公司已指明2014年度审计机构。、公司2014年董事及年长的行政机关参谋薪酬保险单等事项宣布孤独反的话:
    1、下去2013年度公司界分合伙人身份及别的关系方资产使用和异质的依据限制的孤独反的话:
    在本小报所述打拍子,该公司不在的限制下,非常使用的公司。;
    在本小报所述打拍子,该公司疏忽公司的合伙人身份而在。、合伙人身份的界分分店和别的关系方在公司、开价依据的非大肚子单位或许我,缺席外来的许诺的模型。。表示保留或保存时用2013年12月31日公司及其界分分店异质的依据款项为零;
    同时,公司死板的把持表面依据风险。,死板的有法度效力地履行异质的依据行政机关身体。
    2、下去2013年度公司赢利点本钱金向本钱存量的转变工程的孤独反的话:咱们认为2013年度公司赢利点本钱金向本钱存量的转变工程适合公司现实限制,使臻于完善公司现实事情和紧邻的开展的需求。,缺席违背《公司条例》和公司条例的关系到圣职授任,在不伤害公司合伙人身份的获利,格外,以某人为受款人旅客招待所的不变的工作和健康开展。,公司的看重更公平。、成立地泄漏,同时,它可认为投资额者开价更大的保护保证。,归根到底报答投资额者,具有效力、合规性、有理性。咱们符合公司第三届董事会第二的集合尊敬经过的《下去尊敬郑州新的高频电子常备的有限2013年度公司赢利点本钱金向本钱存量的转变工程的请求》,并符合将该预案提请2013年度合伙人身份大会尊敬。
    3、对公司2013关系市的孤独反的话:
    遵守向外看反省,该公司在2013缺席相关性市。。公司相关性市的决议顺序适合以下圣职授任、公司条例和溶解圣职授任,它的公平性是本相当报酬的。、公平在市场上出售某物价钱的原始的物价,不违背公共圣职授任、公平、公平的原始的,并且不所有物公司运作的孤独性。,缺席家事在,在稍微限制下,伤害公司获利和小。
    4、下去公司2013份灵把持自行评价小报的孤独反的话:
    经过向外看审察公司灵C的自行评价小报。,商量公司灵把持及别的相关性公文。,咱们认为公司眼前的灵把持身体是划一的。、《证券法》、《企业灵把持根本条例》和《李规》、创业板
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相关性法度,如联合运转随身物、金科玉律断言,并团结公司的信仰性质。公司灵把持身体比拟使完备的。、有理无效的,在企业行政机关的单独关键环节、投资额大等尊敬起到了上等的的把持功能。,无效把持公司的营业风险和财务风险。,确保公司资产的保护和和谐的,财务数据的忠诚、和谐的、精确。到2013年12月31日底,本公司缺席很好地缺陷和要紧缺陷的灵。
    5、下去2013募集资产的筹集和应用的孤独反的话:
    经核准公司编制的《2013年度募集资产保证金与现实应用限制的专项小报》和立信会计职业公司(特殊普通合伙人身份)发布的《募集资产年度保证金与应用限制身份认可小报》(信合力报字[2014]第710355号),查问公司相关性事情参谋。、灵查账员和年长的行政机关参谋,咱们认为,公司编制的《2013年度募集资产保证金与现实应用限制的专项小报》灵真实、精确、和谐的,缺席虚伪记载、给错误的劝告性声称和很好地放弃。咱们认同立信会计职业公司(特殊普通合伙人身份)对公司2013年募集资产保证金与现实应用限制的身份认可反的话,公司《2013年度募集资产保证金与现实应用限制的专项小报》适合创业板股票上市的公司准则运作有指导意义的事物》及相关性体式有指导意义的事物的关系到圣职授任,它泄漏了公司资产筹措的现实贮存和现实应用限制。,缺席违背资产的搜集和应用。。
    6、下去该公司已指明2014年度审计机构。的孤独反的话:
    登记簿会计职业公司(特殊普通合伙人身份)有q,具有富有的的审计事情亲身经历和事情素质,自2013年度公司审计机构供职以后,恪尽职守,遵照孤独性、成立、公平的实行随身物,为公司开价高团的审计效劳,审计小报的踢向、公平、真实的泄漏了公司的财务地位和经纪效果。此中良好的效劳看法、事业操守和公务的生产能力。咱们符合持续叫进来立信会计职业公司(特殊普通合伙人身份)为公司2014年度审计机构,并符合提请公司2013年度合伙人身份大会尊敬。
    7、给公司的董事会薪酬保险单的孤独反的话:
    遵守向外看反省,咱们认为公司创制的2014年度公司董事及年长的行政机关参谋薪酬打算,适合公司现行行政机关的现实限制,助长与约束,以某人为受款人提高公司的董事和年长的行政机关参谋。,预付款公司的效能和效能,对大众缺席伤害。
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日分和合伙人身份的获利地位。董事薪酬保险单的创制顺序、法规、公司条例、规章身体等的圣职授任,并符合将公司2014年董事薪酬保险单提请公司2013年度合伙人身份大会尊敬。
    (四)在2014年8月14日召集的第三届董事会第五集合上,就2014年半年度公司界分合伙人身份及别的关系方使用公司资产及公司异质的依据限制、2014年半年度募集资产保证金与现实应用限制等事项宣布孤独反的话:
    1、下去2014年半年度公司界分合伙人身份及别的关系方使用公司资产及公司异质的依据限制的孤独反的话:
    在本小报所述打拍子,本公司不在界分合伙人身份和别的相关性,本公司的界分合伙人身份或别的合伙人身份未必稍微限制。。
    在本小报所述打拍子,本公司疏忽界分合伙人身份而在。、别的关系方及开价依据的非大肚子单位或许我的限制,前年纪缺席异质的依据,累计到六月。。
    同时,公司死板的把持表面依据风险。,死板的无效处决公司的异质的依据人。
    2、对仓库栈资产筹措和现实应用的孤独反的话:
    咱们对公司2014年半年度募集资产保证金与应用限制举行了仔细检查,核准了公司编制的《2014年半年度募集资产保证金与现实应用限制的专项小报》。
    经检查,咱们认为:外面的小报是成立的。、它真实地泄漏了公司的资产搜集限制和。本公司募集资产的贮存和应用适合、创业板股票上市的公司标定运作有指导意义的事物、第二的条股票上市的公司接管原始的-接管断言、创业板知发行事情备查簿第1号-超募资产应用(2012年8月再用模型表示)》、公司条例也《公司募集资产行政机关办法》等关系到圣职授任的断言,不在违反圣职授任的贮存和应用资产的行动。,募集资产的更衣和错过不发生更衣或许更衣。,应用超额资产举行了喊叫的审批。。
    (五)在召集的第三届董事会中无论如何第七次,公司会计职业保险单的更衣、公司酬金一份遗产房产等事项宣布孤独反的话:
    1、下去公司会计职业保险单变换的孤独反的话:
    会计职业保险单的变换适合t,适合深圳证券市所创业板
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知发行事情备查簿第十二-关系到圣职授任,同时,它也表现了会计职业忠诚原始的。,可以尽量的成立、公平地泄漏公司的财务地位,由于公司及各种的合伙人身份的获利。这件事会董事建议顺序适合关系到、法规的圣职授任。例如,符合公司会计职业保险单的变换。
    2、对公司被雇佣的人有益的品质的孤独反的话:
    公司将定位郑州高新高科技产业开发区翠竹街6号863公务的软件劣的10号楼房产也定位郑州高新技术产开发区迎春花街18号1号楼临金梭路1-2层的房屋举行酬金适合公司现实限制,预付款公司资产的使用效能,无效使精力充沛公司资产,放针公司的收益。公司对定位郑州高新高科技产业开发区翠竹街6号863公务的软件劣的10号楼房产举行被雇佣的人是由于公平、公平的市原始的,单方对被雇佣的人价钱的划一决定,踢向物价、公平运输量价钱。同时,咱们符合董事会准许处决经理主持定位郑州高新技术产开发区迎春花街18号1号楼临金梭路1-2层的房屋后续酬金事情。是你这么说的嘛!财产的地租弱对财产发生负面所有物。,对大众缺席伤害。司及各种的合伙人身份获利的探察。
    三、董事会部件的业绩
    (i)审计佣金。作为审计佣金部件,我死板的遵照的董事的董事会专门佣金的圣职授任,租金表面审计机构、对公司财务知的审察。,对公司2014年度经审计的财务小报及脚注举行了复核,做到了不断关照宣告无罪,年度财务小报预备和审计折术射中靶子监视、认可任务。
    (二)薪酬和评价佣金。作为支付和评价佣金的部件,我插一脚改善公司董事的任务。、监事、年长的行政机关参谋薪酬系统的体系,向导演做这件事、监事、年长的行政机关参谋的薪酬估计是团结公司的表演,由于公司在2014遵守的经纪踢向,董事、中西部及东部各州的县议会和年长的行政机关参谋的任务范围、主要责任和遵守,给公司的董事、为掌管和掌管付钱。
    四、运输量保护投资额者合法权利
    (1)当年,本身实在处决孤独董事的责任。,董事会尊敬的每个文章,事前开价的重要的和相关性引见都是SE。、片面审计,在此根底上,孤独、成立、拘谨行使开票权。
    (二)公司的行政机关作曲和行政机关,对公司生产经纪限制的考察和关怀、
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财务行政机关、灵把持及别的身体重建物,使用本身的知语境,为公司的开展和准则运作开价建议。。
    (三)向外看思索公司的按期小报和别的小报。,出现的踢向、公平的反的话和建议,监视公司知发行的忠诚、精确、和谐的,实在运输量保护合伙人身份获利。
    (四)迅速的沉思关系到金科玉律和规章身体。,插一脚新法规的一系列相关的事情,即时把握相关性保险单,格外提高对屈尊做某事准则公司条例人行政机关作曲和运输量保护中小合伙人身份合法权利等相关性法规的看法和默认,宣扬法度风险看法,助长公司经纪的推动标定。
    五、别的任务需求量
    (1)当年,缺席孤独董事建议召集董事会。。
    (二)当年,缺席孤独董事叫进来表面审计机构和表面审计机构。。
    (三)建议和反的话:公司应推动使完备的灵审计任务。,推动预付款资产应用效能。跟随公司地域的发挥,行政机关要珍视本钱把持,经过精炼折术,应用无效的行政机关和别的意味着,最大限制地预付款公司的效益。
    2015年,本身将死板的比照相关性金科玉律和公司条例等对孤独董事的断言,在任期内持续佃户租种的土地拘谨、仔细、不断关照、准公务,助长董事会孤独、公平和高效运作,技术维护中小常备的的合法合法权利。同时,使用本身的专业生产能力开价更多的重建物性反的话,格外地灵把持身体的重建物、预付款审计程度、在金融接管尊敬可以做稍微任务。,为董事会方针决策开价无效请教。,使升级公司的坚持不懈、不乱、健康开展。
    本小报,请予尊敬。
                                                              孤独董事:祝田山
                                                         2月12日15日,2日
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