骆驼股份第六届董事会第二十六次会议决议公告

六年级届董事会次要的十六次国民大会公报

我们家公司和董事会权杖保障A的现实。、严格与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性断言或许有意义的降下承当共同责任。。

骆驼大军命运股份有限公司(以下缩写“公司”)六年级届董事会次要的十六次国民大会注意于 2015年 9月 30日维修各董事,并于 2015年 10月 10日在襄阳市汉江北路 65号公司国民大会室以现场加通信方法传唤,9位董事应出席国民大会。,实践与会代表9名董事,参会作为正式工作人员的及国民大会顺序均适合《公司条例》、公司条例及中间定位法度、法规的规则。对参会董事的负责思惟,决定如次:

一、武汉光谷风险使就职的细想与经过

奉献向某人点头或摇头示意

使和谐一致公司以原拟预设置襄阳市汉江天使创业使就职基金的资产贡献的捐赠该创业基金不超过 16,550,000元贡献,环境请参阅公司公报Pro 2015-056。。

副董事长刘国本、刘畅赖、陆明志、谭文平、杨士军、王文朝撤销开票。。

决议比分:3票的无效开票。,到站的,投票赞成者是3票。,开票是0票。,弃权票为0票。。

二、武汉光谷人才创始的思惟与自创

奉献向某人点头或摇头示意

使和谐一致公司以原拟预设置湖北汽车新服用使就职基金的资产贡献的捐赠该创始基金不超过 120,000,000元贡献。环境请参阅公司公报2015-057。

副董事长刘国本、刘畅赖、陆明志、谭文平、杨士军、王文朝撤销开票。。

决议比分:3票的无效开票。,到站的,投票赞成者是3票。,开票是0票。,弃权票为0票。。

这一打算仍需送交股票缠住者大会细想。。

三、细想和经过对住处建筑学的捐赠

案》 

使和谐一致公司捐赠驼峰使就职所打开的“驼峰佳苑”(即原“骆驼乡村”)2号楼作为人才平面运用,并签字住处建筑学捐赠科学实验报告书。,环境请参阅公司公报Pro 2015-058。。

副董事长刘国本、刘畅赖、杨士军、谭文平、陆明志闪躲决议。

决议比分:4票的无效开票。,到站的,投票赞成者是4票。,开票是0票。,弃权票为0票。。

四、细想和经过《湖北CA命运设法对付科学实验报告》

够支付昆明万家新动力汽车耐用的股份有限公司。

使和谐一致骆驼分裂的与昆明万家新动力汽车耐用的股份有限公司(以下缩写“昆明万家”)股票缠住者签署使就职合同书,使就职环境有着后,胡晓阳被赋予1015万元。、王睿韵、祝兰、兰志强四人合计持相当多的昆明万家 700万元股权;使就职1015万元在昆明万家,到站的,留下印象本钱700万元。,停留 315万元作为本钱公积金入伙。使就职遵守后,昆明万家留下印象本钱增至2700万元,骆驼分裂的缠住1400万股权,占比 。

环境请参阅公司公报Pro 2015-059。。

决议比分:9票的无效开票。,到站的,投票赞成者是9票。,开票是0票。,弃权票为0票。。

五、细想和经过全资扩张本钱的请求

使和谐一致公司将把本钱扩张到全资的限额

元,增加股份遵守后新动力公司留下印象本钱由 5000万元人民币扩张至 2亿元人民币,资产筹措首要用于扩张电力公司的满足。着陆新动力公司的资产必要量,可以在网上支付。,尊敬贡献的可用于够支付具有必然PR的公司。,委托新动力总经理处置指定的冰铜。

决议比分:9票的无效开票。,到站的,投票赞成者是9票。,开票是0票。,弃权票为0票。。

六、使就职与团体骆驼大军SOU的细想与经过

案》 

开展使翻筋斗经济学的事业心,使和谐一致使就职设置全资分店骆驼GRO,基本情况如次:

1、留下印象地址:梧州市割除后再生的草区梧州市出口再生资源工艺流程园区

6号

2、留下印象本钱:人民币5000万元

3、资产来源:自有资产

4、经营范围:废电池、废非铁金属、求购再生可塑的的回收使用;铅

及铅合金、蓝矾、可塑的产品(阻拦超薄可塑的交换袋)、行情(须经工商部门制裁)。

决议比分:9票的无效开票。,到站的,投票赞成者是9票。,开票是0票。,弃权票为0票。。

七、细想经过《在起作用的使就职设置骆驼养车网股份有限公司的请求》 

拓展公司电子事情事情,使和谐一致公司使就职设置全资分店骆驼养车网股份有限公司(暂定名,须经工商部门制裁),基本情况如次:

1、留下印象地址:武汉东湖高新区

2、留下印象本钱:人民币5000万元(着陆使就职必要分批入伙)

3、资产来源:自有资产

4、经营范围:电池行情,废电池回收使用;电子事情;汽车用品、

汽车备件行情、装置和维修耐用的;网科技,网技术开展,一种国内流行的枪战类游戏的打开;互联网网络教训耐用的;商业商量;指示表明耐用的;设计、造作、代劳海报,用本人的媒质做海报;普通陆运、贮存器;保险事情商量、耐用的(须经工商部门制裁)。

决议比分:9票的无效开票。,到站的,投票赞成者是9票。,开票是0票。,弃权票为0票。。

八、细想并经过张艳委任的打算

环境请参阅公司公报Pro 2015-060。。

决议比分:9票的无效开票。,到站的,投票赞成者是9票。,开票是0票。,弃权票为0票。。

以此方式注意。

骆驼大军命运股份有限公司

董事会 

2015,octanol 辛醇,12天

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