慧云股份:董事变动公告_慧云股份(834342)

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公报日期:2017-05-17
公报号:2017-033
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保安的密码:834342 保安的缩写词:Huiyun使发生兴趣 酒店业主掮客:招商保安的
惠云科技使发生兴趣有限公司
董事更动公报
公司和董事会的极度的盟员都包管了我的真实物质。、精确、完好,无虚伪记载。、误
流言或体积删掉。于是其物质的忠实。、精确性和完好性承当个人和协同责任。。
一、任免基本情况
(1)顺序执行的基本情况
如《公司条例》和《公司条例》的有关规则,惠云科技使发生兴趣有限公司(以下
高音调的公司2016 证券拘押者每年的大会 2017 年 5 月 17 日检阅,出席证券拘押者大会
大会证券拘押者(包含使控制局势代表) 14 人,拘押投票数的使发生兴趣 288,449,714
股,公司总资本的的报告处置。 ,考察与采取:
1、向名声主要的孤独董事申请求职者的清单
决议孟繁诰有身份地位的人为公司主要的届董事会非孤独董事, 证券拘押者大会自证券拘押者大会之日起表演
直到主要的届董事会任期呼气。
商定使发生兴趣数 288,449,714 股,证券拘押者大会投票数使发生兴趣总额的报告处置 10%;
支持证券号 0 股,证券拘押者大会投票数使发生兴趣总额的报告处置 %;弃权使发生兴趣数 0 股,占
证券拘押者大会投票的使发生兴趣总额 %。
2、主要的届孤独董事申请求职者名声清单
(1)决议牟建有身份地位的人为迪尔主要的市政服务机构的孤独董事,该条目由证券拘押者大会经过。
日直到主要的届董事会任期呼气。
商定使发生兴趣数 288,449,714 股,证券拘押者大会投票数使发生兴趣总额的报告处置 10%;
支持证券号 0 股,证券拘押者大会投票数使发生兴趣总额的报告处置 %;弃权使发生兴趣数 0 股,占
证券拘押者大会投票的使发生兴趣总额 %。
(2)决议沈耀刚有身份地位的人为公司主要的届董事会孤独董事。,该条目由证券拘押者大会考察经过。
之日直到主要的届董事会任期呼气。
商定使发生兴趣数 288,449,714 股,证券拘押者大会投票数使发生兴趣总额的报告处置 10%;
公报号:2017-033
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支持证券号 0 股,证券拘押者大会投票数使发生兴趣总额的报告处置 %;弃权使发生兴趣数 0 股,占
证券拘押者大会投票的使发生兴趣总额 %。
(3)决议卢有一有身份地位的人为迪尔主要的市政服务机构的孤独董事,该条目由证券拘押者大会考察经过。
之日直到主要的届董事会任期呼气。
商定使发生兴趣数 288,449,714 股,证券拘押者大会投票数使发生兴趣总额的报告处置 10%;
支持证券号 0 股,证券拘押者大会投票数使发生兴趣总额的报告处置 %;弃权使发生兴趣数 0 股,占
证券拘押者大会投票的使发生兴趣总额 %。
(二)监察公猪地位较高的官员的任免
1、该挑选非孤独董事孟繁诰有身份地位的人拘押公司使发生兴趣 0 股,占公司资本的的 0%。该
非孤独董事的挑选过错联盟puni的目的。。
孟繁诰简历:
孟繁诰有身份地位的人,奇纳河国籍,拘押香港居民身份证,1988 年落地,本科,卒业
于美国俄亥俄州州立大学。 曾任上海陆家嘴国际金融融资卖方开价使发生兴趣有限公司零
推销的风控集中性董事, 该公司的全资分店总干事
理。
2、挑选的孤独董事牟建有身份地位的人拘押美国COMPAQ电脑公司使发生兴趣。 0 股,占公司资本的的 0%。该挑选
孤独董事过错协同处分女朋友。。
穆坚简历:
牟建有身份地位的人,奇纳河国籍,无海内庇护权,1973 年落地,报告专业
历,报告师,长江电力公司、奇纳河在北方工业广州公司、在北方光电现象部
使发生兴趣有限公司总会计部门报告部、报告董事,使发生兴趣有限公司首座财务官
董事会书桌、董事会书桌兼副总董事。
3、挑选孤独董事沈耀刚有身份地位的人拘押使发生兴趣I 0 股,占公司资本的的 0%。该任
命孤独董事过错协同处分女朋友。。
沈耀刚简历:
沈耀刚有身份地位的人,奇纳河国籍,无海内庇护权,1956 年落地,法学中学毕业会考,
他在上海另外的法度公司任务。、上海金茂法度公司。Kim Mao Kai掮客
公报号:2017-033
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合作伙伴。
4、挑选孤独董事卢有一有身份地位的人拘押使发生兴趣 0 股,占公司资本的的 0%。该任
命孤独董事过错协同处分女朋友。。
卢有一简历:
卢有一有身份地位的人,奇纳河国籍,无海内庇护权,1972 年落地, 上海财经大学 MBA,
奇纳河记录报告师、奇纳河记录资产评估师,它已被保安的交易所赋予。
执行理事资格证明书。江苏石油公司财务报告、Zhonghui报告师事务所副委员长报告
上海分行总董事,在职者众华报告师合作伙伴。
(3)聘用/解职说辞
如公司条例的规则,退职前的非孤独董事决议、新孤独董事。
二、上岗全体职员任免对C的发生
(1)对董事会盟员总额的发生
挑选新任董事后,公司董事人数与公司条例A相一致。
钉牢人数需要。
(二)公司的分娩、经纪上的发生
这一挑选不能的对美国COMPAQ电脑公司的日常运作发生不顺发生。。
三、备查文档
《2016 年度证券拘押者大会决议。
格外地迂回的。
惠云科技使发生兴趣有限公司
董事会
2017 年 5 月 17 日
                

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