大连港股份有限公司董事会决议公告

董事会和公司总效果董事担保、给错误的劝告性供述或严重的未顾及,其满意的的真理。、正确完好无损的个人和共同义务。

大连港(601880)股份股份有限公司(“公司“)于2011年4月28日召集其次届董事会2011年第5次运动会,这次运动会的绕行的于2011年4月14日以电子邮件组成收回。,运动会由9名董事列席。,实际的与了8人(导演张峰格付托Lu Jianmin direc)、徐江主席付托蒋璐宁主席、王祖文导演指出张贤志列席并代表开票。。运动会是根据公司条例召集的。、公司条例及相互关系法度、法规的任命。吴明华主席缺勤列席运动会。,他缺勤必要对这项归结为对负有义务。。

选举由选举主席在运动会上考察。,归结为如次。:

归结为1:考察照准《涉及考察及泄露2011年申请求职者提拔会一刻钟发布的安排》

考察照准本公司2011年申请求职者提拔会一刻钟发布全文。

选举胜利:称赞8票支持0票弃权和0票。

归结为2:考察和由于涉及任命和可取之处T的安排,并称赞送交公司2010年度使合作大会运用。

使合作任命与董事会任命,后面的全体员工被任命为第三届董事会申请求职者:

1、后面的全体员工应重行手续费为公司董事。,在救济院内的地:

孙红有身份地位的人的展期和约、张峰格有身份地位的人、许嵩有身份地位的人是该公司的履行董事。;

徐建有身份地位的人是该公司的非履行董事。;

2、后面的全体员工被指出为公司董事。,在救济院内的地:

朱世梁有身份地位的人被指出为公司的履行董事。;

张祚刚有身份地位的人被指出为公司的非履行董事。;

指出刘永泽有身份地位的人、桂丽一有身份地位的人、尹金涛有身份地位的人是该公司的孤独非履行董事。。

前述的董事的简历附上。。

3、提议向关心董事D产生结果的后面的薪酬:

(1)向孙红有身份地位的人产生结果的每年50万元人民币作为其担负公司履行董事的编造。

(2)向张峰格有身份地位的人产生结果的每年40万元人民币作为其担负公司履行董事的编造。

(3)许嵩有身份地位的人、朱世梁有身份地位的人是这家公司的最高年级的经营人。,其编造规范及产生结果的全部的批准董事会按公司高管全体员工考核办法停止业绩评估后决议。

(4)阵地耐用的拟定议定书,公司使合作大会照准的薪酬规范,给刘永泽有身份地位的人、桂丽一有身份地位的人及尹金涛有身份地位的人产生结果的孤独董事编造。

(5)公司不用产生结果的徐建有身份地位的人的费。、张祚刚有身份地位的人作为公司非履行董事的薪酬。

除前述的薪酬规范外,公司离产生结果的任何一个剩余部分福利或定钱。。

选举胜利:称赞8票支持0票弃权和0票。

归结为3:考察和由于2年度指出审计全体员工的进展,并称赞送交公司2010年度使合作大会运用。

称赞聘用安永华明记账公司担负旁听生和INT,任期至下一届使合作每年的大会完毕,并批准董事会决议其薪酬。。使合作大会照准,董事会和银行业务经营政务会该当确立或使安全。。

选举胜利:称赞8票支持0票弃权和0票。

归结为4:考察照准《演技必须穿戴的》

选举胜利:称赞8票支持0票弃权和0票。

归结为5:考察和照准拖轮履行规的安排

照准启动第十二五年拖轮破土发射,并将2011年本公司预算规射中靶子准备课题---修建4艘7000猛推或用力向上举拖轮规转为正式课题准许履行。

选举胜利:称赞8票支持0票弃权和0票。

归结为6:考察和照准《中国1971自有资金收买条例草案》

称赞公司向大连概念凯德中国收买其所持一些中铁渤海扶手航海有限义务公司17.5%的股权。紧握价钱是由于资产评估牺牲。,由于协商,决议是27岁。,447万3600元。

选举胜利:称赞8票支持0票弃权和0票。

归结为7:考察和照准加强大连港资金的安排

称赞照准董事会照准的股权使充满预算,公司股权使充满加强2亿元。增加股份将停止两遍。,申请求职者提拔会期增加股份款规于2011年5月初产生结果的,总和是7。,000万元;其次阶段增加股份规将于11月初付清。,总和是13。,000万元。

选举胜利:称赞8票支持0票弃权和0票。

归结为8:考察照准《涉及多少关系市事项的安排》

考察照准后面的关心事项:

(1)矿物的桥墩4#院子及杂货业桥墩概念课题拆迁编造:打招呼我国矿物的桥墩4万吨级工程、大连湾杂货业桥墩相互关系课题的概念需求,称赞构造面积、眼前,属于大连港集合的八项资产依然是。单方友好的协商,该公司的净资产牺牲为22。,082,220元编造大连港集合。。

这件事组成了公司的关系市。,相互关系市契合公司事情的需求。,事情条目是阵地普通事情条目来决议的。,市价钱是以第三方的领会价钱为根底的。,需求价钱正中目标。,契合公司和总效果使合作的全套服装走快。。。。

阵地上海证券市所上市的关心任命,相互关系市不用发布。。

阵地香港自有资金市所上市任命的关心任命,关系市该当送交使合作大会考察。。

导演孙红、导演张峰格、导演许嵩、导演卢建敏、徐建董事为副董事,使无效在市中开票。。非相互关系董事蒋玲宁主席、王祖文主席(批准张贤志开票称赞)、张贤志董事会开票,相互关系市的照准,称赞即时向公司使合作大会照准。

(2)大港匣租借大连港集合地产。:称赞大连港匣开发公司(本公司的全资分店)租借大连港集合保留地产获取的大窑湾匣三期桥墩大后方地产,G南岸冒险有利概念公用站。地租是以大连港集合分歧的价钱规范为根底的。,地产本钱与需求牺牲,单方友好的协商,估计每平方米每年15元。。

这件事组成了公司的关系市。,相互关系市契合公司事情的需求。,事情条目是阵地普通事情条目来决议的。,市限价基本的与大连港债券需求分歧,需求价钱正中目标。,契合公司和总效果使合作的全套服装走快。。。。

阵地上海证券市所上市的关心任命,相互关系市不用发布。。

导演孙红、导演张峰格、导演许嵩、导演卢建敏、徐建董事为副董事,使无效在市中开票。。非相互关系董事蒋玲宁主席、王祖文主席(批准张贤志开票称赞)、张贤志董事会开票,相互关系市的照准。

(3)为凌源钢铁装修意义作业耐用的的矿物的桥墩:达到长期的合作关系,笔者称赞由美国COMPAQ电脑公司公司签署铁矿物的出口和约。,和约采取与第三方等于的条目和限价基本的。,仅能抵抗某种病菌的装料,单体沉降法。

作为公司的孤独董事,张贤志有身份地位的人也一位印度企业家。,阵地上海证券市所上市的关心任命,公司关系市本钱,但不需求发布。。该市属公司经常地事情,仅能抵抗某种病菌的装料,单体沉降法。和约采取与第三方等于的条目和限价基本的。,需求价钱正中目标。,契合公司和总效果使合作的全套服装走快。。。。

张贤志主席任副主席,使无效在市中开票。。剩余部分非相互关系董事开票,相互关系市的照准。

归结为9:考察和照准《涉及考察生产法的法案》

照准本公司阵地《上海证券市所上市董事会大臣必须穿戴的(主编)》绘样的本公司《董事会大臣生产法》。

选举胜利:称赞8票支持0票弃权和0票。

归结为10:考察和由于修正《公司条例》的安排,并称赞送交公司2010年度使合作大会运用。

称赞对答案停止如次修正,使合作每年的大会的照准和批准、报户口立案顺序。

修正案如次:

1、其次百三十三岁条

公司决算表应根据Chi编制。,还应阵地国际或海内上市。比如,决算表中在注意要的多样性。,该当在决算表脚注中选出。。当公司在账目年度分派纳税后走快时,,前述的两项决算表射中靶子纳税后税额均在下面纳税后。

修正为:

公司决算表应根据Chi编制。。

2、其次百三十四条

公司泄露或泄露的中期业绩或财务数据,同时,阵地国际记账标准或国际记账标准。

修正为:

COPA泄露或泄露的财务要旨或业绩。

选举胜利:称赞8票支持0票弃权和0票。

大连港股份有限董事会

2011年4月29日

附件:董事简历

主席申请求职者简介

履行董事

孙红有身份地位的人,48岁,中国1971国籍,于2005年11月获手续费为本公司履行董事及董事长,对负有义务本公司的事情战术及全套服装开展。Sun出生于1984,补充部分大连港政府。,大连匣桥墩股份有限公司原董事长。、大连港吉发组织任务股份有限公司董事长。、大连河口开发公司董事长、大连汽车终结者股份有限公司董事长。。教区牧师大连港集合总经营人兼总经营人,大连港匣开发公司、大连港吉发组织任务股份有限公司董事长。,大连普吉现实性开发股份有限公司、亚太意义股份有限公司董事。Sun有身份地位的人是第十一届四海人大代表。。孙有身份地位的人通用美国纽约州立学会布法罗全体教职员MBA程度、用X射线拍照技术学士程度,电子工程系,,为最高年级的秩序师。Sun有身份地位的人经纪意义事情已有26积年了。,充足的的事情一下子看到和经营一下子看到。,通用安特卫普意义经营硕士程度并充当咨询者CEN,他荣获辽宁十名区别年轻企业家据以取名。、2007申请求职者提拔会次四海组织任务业模范任务者。。

张峰格有身份地位的人(曾用名张风阁),57岁,中国1971国籍,于2005年11月获手续费为公司非履行董事。,于2007年4月让给公司履行董事。。张有身份地位的人于1972补充部分大连港政府。,前大连港省政府财政厅厅长、资金结算心主席、大连港指出宝藏对负有义务人、局长、大连港政府总记账师。教区牧师大连港集合总记账师(自2003年4月起)、副总经营人(2006年12月)、导演(2011年1月),大连中友桥墩经营公司中西部及东部各州的县议会主席。,亚太意义股份有限公司、亚太意义凯德中国董事。张有身份地位的人卒业于交通使水平横轴回转业输经营系,Shang,遵守东北学会记账硕士程度行动方向,灌输们、最高年级的记账书房。张有身份地位的人有近40年的意义事情一下子看到和充足的的财务一下子看到。,他荣获2006中国1971CFO人据以取名。、《2008年度最高年级的记账师》等学衔。。

许嵩有身份地位的人,39岁,中国1971国籍,他于2011年1月被指出为公司总经营人。,2011年2月被指出为公司履行董事。。徐有身份地位的人于1992补充部分大连港政府。,曾任大连港概念厅课题机关。、大连省基本建设局物质经营科课题师、大连港使充满开展合成的使充满部次官、大连港匣公司事情开展部副经营人、大连港组织任务网络股份有限公司副总经营人、大连港吉发组织任务股份有限公司副总经营人。、总经营人、大连港匣开发公司总经营人、大连港集合股份有限公司副总经营人。现多元性大连港集合导演(2011年1月),大连港匣开发公司、大连国际(000881)组织任务园区开发公司、大连港组织任务网络股份有限公司董事。、大连匣桥墩组织任务股份有限公司董事长。。徐有身份地位的人保留交通课题和经营博士程度。、东北财经大学学会工商经营硕士、英国考文垂学会国际商事硕士、华中理工学会让吃饱经营学士程度。徐有身份地位的人是一位最高年级的秩序专家。,近20年的意义事情一下子看到和企业经营。、充足的的行业运作一下子看到和剩余部分副的。

朱世梁有身份地位的人,51岁,中国1971国籍,2011年1月,他被指出为公司副总经营人。。朱出生于1981,补充部分大连港政府。,曾任大连港市课题厅副处长,Dal陆运代劳部陆运规司副司长、大连港陆运开展耐用的心陆运代劳经营人、大连港陆运开展耐用的心副主席、主席,大连港意义义务公司经营人、大连港散粮桥墩公司总经营人。朱有身份地位的人是位秩序专家。,30年结束意义运营经营一下子看到。。

非履行董事

徐建有身份地位的人,46岁,中国1971国籍,于2008年6月获手续费为公司非履行董事。。徐有身份地位的人于1988补充部分大连港政府。,曾任大连港市概念监督充当咨询者公司副经营人、大连河口工程公司总经营人、大连港市鲜明工程概念指挥部总技师助剂。教区牧师大连港集合导演(2011年1月)、副总经营人(2005年1月),他也中国1971交通使水平横轴回转业依赖植物集团副董事长。、大连港石油国际桥墩股份有限公司副董事长。徐有身份地位的人卒业于天津渠道工程专业,意义工程最高年级的工程师,意义桥墩课题、充足的的破土一下子看到等。,他被赋予5月1日大连2006的讨厌的人奖牌。。

张祚刚有身份地位的人,48岁,中国1971国籍,2010年4月补充部分大连港集合。。张有身份地位的人在沈阳技术全体教职员任务。、大连政府财政局、大连机关、及中国南方证券股份有限公司沈阳经营司令部总经营人助剂、大连营业部副总经营人兼经营人、上海神华股份(600653)股份股份有限公司副总统。教区牧师大连港集合导演(2011年1月)、副总经营人(2010年4月)。张有身份地位的人卒业于东北财经大学学会,为硕士书房生。

孤独非履行董事

刘永泽有身份地位的人,61岁,中国1971国籍。刘有身份地位的人是一名博士生。、灌输、报户口记账师,教区牧师东北财经大学学会记账全体教职员院长、灌输、博士生教师,六度音程届程度学术复查政务会代表、中国1971记账学会理事、中国1971财务记账学会副董事长、四海工商经营径直地政务会构件、四海MPACC径直地政务会、中国1971报户口记账师协会董事长。

刘有身份地位的人校订者了16本读本。,四海杂志文献20余篇,省级、牧师的杂志颁发论文60余篇,课题18。他被选为东北学会跨世纪学术带头人。、辽宁优秀教练员、大连模范任务者、乡下所教的东西得意地据以取名,国务院特殊给零用钱或津贴。。

刘有身份地位的人现同时担负金州港(600190)股份股份有限公司(600190)、联美股份(600167)股份股份有限公司(600167)等公司孤独董事。

桂丽一有身份地位的人,68岁,中国1971国籍。贵有身份地位的人卒业于中国1971人民学会法度系,通用中国1971社会科全体教职员法学硕士程度。。GUI有身份地位的人曾任东北财经大学学会法学灌输。,法度系主席,东北财经大学学会学术政务会代表、学衔复查政务会构件等。。教区牧师大连学会理工全体教职员著名灌输,并担负中共大连委书记。、地方政权机构咨询者政务会构件、市人民代表大会审讯政务会代表、大连仲裁政务会审读、大连政府法度咨询者。。GUI有身份地位的人是大连第十一人。、十二、十三岁人大代表,消受政府特殊给零用钱或津贴。

贵有身份地位的人现同时担负中国1971大连国际合作(集合)股份股份有限公司(000881)孤独董事。

尹金涛有身份地位的人,58岁,中国1971国籍,香港庇护权。香港报户口记账师,供职普华永道(港称罗兵咸永道)记账公司(PricewaterhouseCoopers)逾30年,富审计、银行业务经营充当咨询者一下子看到。2008年6月领先,他是普华永道记账公司的合伙人。。英国报户口记账师协会、香港记账师银行团最高年级的伙伴及香港董事会,香港报户口财务课题师协会股份有限公司信誉伙伴。

尹有身份地位的人现担负在美国股票上市的公司迈瑞麦克匪特斯氏疗法国际股份有限公司及锐迪科微电子微电子股份有限公司孤独董事及其复核政务会主席、香港股票上市的公司华润置地股份有限公司及大高兴集合股份有限公司孤独非履行董事及其复核政务会主席,殷有身份地位的人也太康寿险股份有限公司的非履行董事。。

殷有身份地位的人眼前是国际扶轮代表会审计政务会的构件。,剩余部分公职全体员工包孕香港启动学会代表会构件。、谢康执行代表会代表、亚洲警戒丧明基础、香港盲人体育协会信誉咨询者、信誉宝藏。

自有资金代码:601880??????????自有资金简化:大连港???????编号:临2011-016

大连港股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会归结为公报

公司中西部及东部各州的县议会的满意的缺勤虚伪记载。。、给错误的劝告性供述或严重的未顾及,其满意的的真理。、正确完好无损的个人和共同义务。

大连港股份股份有限公司(“公司”)于2011年4月28日在公司运动会室召集其次届中西部及东部各州的县议会2011年第2次运动会,公司该当与5名监事的选举。,插上一手开票的5人。契合公司条例、公司条例及相互关系法度、法规的任命。

对列席运动会的管理者的心细审察,后面的归结为通用分歧由于。:

1、考察照准《涉及考察及泄露2011年申请求职者提拔会一刻钟发布的安排》

考察由于2011年申请求职者提拔会一刻钟发布全文。

公司总效果监事对公司编制的2011年申请求职者提拔会一刻钟发布停止了负责审读,提升以下写信审计建议。:

(1)公司2011年申请求职者提拔会一刻钟发布的编制和考察顺序契合法度、法规、答案任命等。,满意的真实、正确、完好无损,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性供述或严重的未顾及。

(2)公司2011年申请求职者提拔会一刻钟发布的满意的与体式契合中国1971证监会及上海证券市所的任命,所泄露的要旨能真实泄漏公司2011年申请求职者提拔会一刻钟的经纪位置及财务状况。

(3)中西部及东部各州的县议会未一下子看到插上一手季报编制和考察的全体员工有违背秘密任命的行动。

称赞5票。,支持0票,弃权0票。

2、考察和由于涉及任命和可取之处T的安排,并称赞送交公司2010年度使合作大会运用。

阵地公司条例的关心任命,后面的全体员工被任命为第三届董事会申请求职者:

1、发动公司使合作和董事会的任命,Fu Bin有身份地位的人被可取之处当公司掌管。,聘用苏春华喜欢指使他人的年轻妇女为公司监事;指出张贤志有身份地位的人、Lv Jing有身份地位的人是公司的孤独监事。。

阵地公司条例的任命,任务全体员工和监事将由任务全体员工和WO停止民主选举。。

(2)监事指出的酬劳:

在任期内,公司缺勤必要和Fu Bin有身份地位的人说话。、苏春华喜欢指使他人的年轻妇女与公司职工代表监事付酬。

在任期内,公司将根据耐用的拟定议定书行事。,根据使合作大会照准的孤独监事编造规范向张贤志有身份地位的人和Lv Jing有身份地位的人产生结果的孤独监事编造。

除前述的编造外,公司离产生结果的任何一个剩余部分福利或定钱。。

称赞5票。,支持0票,弃权0票。

大连港股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2011年4月29日

附件:掌管申请求职者简历

掌管申请求职者简介

Fu Bin有身份地位的人,53岁,中国1971国籍,公司中西部及东部各州的县议会主席。傅有身份地位的人于1980补充部分大连港政府。,曾任大连港务局重要官职副主席、大连港素养固执己见心副主席、大连港机械公司经营人、意义义务公司经营人,森康,大连港、大连港政府副主席、大连港集合副总经营人。教区牧师大连港集合(自2003年4月起),大连中联符合股份有限公司、大连河口气体往事终结者股份有限公司董事长。,大连中友桥墩经营股份有限公司副董事长。傅有身份地位的人通用Hong Kon工商经营硕士程度。,为最高年级的秩序师,充足的的企业经营和救济院内的把持一下子看到。。

苏春华喜欢指使他人的年轻妇女,48岁,中国1971国籍。苏喜欢指使他人的年轻妇女于1988补充部分大连港政府。,大连大港中海匣桥墩股份有限公司。、大连匣桥墩股份有限公司银行业务经营人,大连港省政府财政厅副处长、大连港集合规财务处次官(掌管任务)兼大连港指出财务机关对负有义务人经营心副主席,大连港股份股份有限公司履行董事及总记账师。大连港集合股份有限公司宝藏长,大连港吉发组织任务股份有限公司、大连港匣股份股份有限公司、大连宏悦汽车经营股份有限公司、亚太意义股份有限公司、亚太意义凯德中国、香港丰集合股份有限公司、亚太意义(大连)股份有限公司、大连匣桥墩股份有限公司、大连港匣桥墩股份有限公司和大连汽车总经营人,大连关栈区金鑫石油化工股份有限公司、大连集发环渤海匣使水平横轴回转股份有限公司总经营人,第三届大连记账师协会常务理事、副大臣长。苏喜欢指使他人的年轻妇女通用了交通课题和经营硕士程度。,上海海运事务学会交通使水平横轴回转业输经营系,度假小屋,为最高年级的记账师,20年结束财务和银行业务经营一下子看到。。

张贤志有身份地位的人,54岁,中国1971国籍,公司的孤独非履行董事(任期)。张有身份地位的人教区牧师东北财经大学学会记账全体教职员副教长兼救济院内的把持与风险经营书房心(辽宁省人文学科社会科学鲜明书房基础)主席,作为凌源钢铁股份有限公司的孤独非履行董事,苏州学会(台湾)客座灌输、大连理工学会、山东理工学会兼任灌输兼杭州电子,中国1971政府财政年度结合主席、辽宁总记账师协会副董事长、大连企业财务书房会董事长。张有身份地位的人是秩序学博士。、财会灌输、博士生教师、乡下所教的东西得意地,曾作为最高年级的进修生留学美国纽约州立学会。张有身份地位的人是中国1971报户口记账师协会非执业伙伴。,保留逾26年充足的的财会和银行业务经营一下子看到,在决算表辨析、救济院内的把持包围取慢着大量的效果。。张有身份地位的人是国务院特殊给零用钱或津贴专家。,赢慢着乡下自强不息典型。、四海最高年级的记账师、辽宁模范任务者、大连区别专家及剩余部分荣誉据以取名。

Lv Jing有身份地位的人,52岁,中国1971国籍。卢有身份地位的人是大连园丁梯交通经营全体教职员院长。,灌输,硕士、博士生教师。卢有身份地位的人首要对待新式的交通经营任务。、使水平横轴回转秩序、组织任务经营等包围的书房任务,掌管95鲜明人文科学学科课题船舶企业经营、中远集合课题NACK船舶本钱把持系统、辽宁省交通使水平横轴回转业组织任务开展课题等SC;用印刷体写了《国际船舶使充满决策》。、船舶融资-船舶投融资、国际船舶秩序与需求等。,用印刷体写《国际船舶使充满决策》,技术秩序学等5篇专著。。中外学术杂志共颁发论文62篇。。吕有身份地位的人为高等学校交通使水平横轴回转学科所教的东西径直地政务会水路使水平横轴回转所教的东西径直地分政务会代表,中国1971航海学会技术秩序专业政务会,辽宁航海学会常务董事长,大连组织任务协会常务理事。卢有身份地位的人卒业于吉林学会数学系。。

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