天地源股份有限公司2016年度报告摘要_新浪财经

Level2关怀规定队

(达B42版)

  (2)we的全部的格塑造认可将上述的相干生意事项请教公司八号届董事会第十五个人组成的橄榄球队次会思索。

在董事会上,孤独董事就这件事情宣布了以下孤独看待。:

  (1)上述的相干生意脱帽公司依照在平行物价上紧握到性能价钱比更优的原料和使还原紧握本钱的准绳。

(2)互相牵连生意的产生是与大众相干到的。、合理、合理生意准绳,相干生意价钱濒临于第三方生意价钱。。

(3)上述的相干生意不伤害合法感兴趣的事。、中小同伙和大众出资者的感兴趣的事和有益。

  4、董事会审计任命围攻,对《在附近的公司2017年度日常相干生意的账单》进行了思索,看待如次:

  (1)上述的相干生意脱帽公司依照在平行物价上紧握到性能价钱比更优的原料和使还原紧握本钱的准绳。

(2)互相牵连生意的产生是与大众相干到的。、合理、合理生意准绳,相干生意价钱濒临于第三方生意价钱。。

(3)上述的相干生意不伤害合法感兴趣的事。、中小同伙和大众出资者的感兴趣的事和有益。

(二)前一日互相牵连事务的预测与结束

  单位:万元

  ■

(三)日常相干生意的数额和类别

  2017年,计算公司将与互相牵连单位订约租金和约。、稳固和决议性的、建造物工程、特性凑合着活下去及其他的商业生意一致,境遇如次:

  单位:万元

  ■

  ■

  二、引见与相干方相干

(1)相干方引见

  1、西安高新技术(打电话给)公司(以下缩写高新技术打电话给)

  表示地址:33高新区高新技术国际商业中心33号数码大厦,、34层

  商业类型:全民全部的制

一致社会信誉原则:91610131220633047D

  法定代劳人:安建利

  表示本钱:15亿元人民币

  经纪范围:s所章程的高新技术军事]野战的的本领和稳固;利用区公共设备的多重的凑合着活下去、向社会和商业装修思索耐用的。,在外贸商业干辩论规定准许(EXC;新入会的人商业、均摊、冲洗技术会诊、技艺转让、技术耐用的事情等。。

  2、西安高新后勤利用公司(以下缩写HI)

  表示地址:西安市高新路52号4层楼

  商业类型:有限责任公司

一致社会信誉原则:916101317428365525

  法定代劳人:昌顺佳

  表示本钱:7,800万元人民币

  经纪范围:紧握、去市场买东西发出、代劳去市场买东西及互相牵连会诊耐用的;后勤与储藏处。

  3、西安高科学与技术幕布门窗股份有限公司(以下缩写T)

  表示地址:西安高新技术利用区新工业区大家路1号

  商业类型:其他的有限责任公司

一致社会信誉原则:91610131220636545Y

  法定代劳人:祝社宁

  表示本钱:8,000元人民币

  经纪范围:阿尔达勒、塑钢门窗、隔热玻璃粗制滥造、审阅、去市场买东西;修建幕布的设计与破土等。。

  4、西安高新区供热股份有限公司(以下缩写高新区)

  表示地址:西安高新区高新路52号4层高新技术大厦

  商业类型:有限责任公司

一致社会信誉原则:91610131663198118N

  法定代劳人:君李立

  表示本钱:1,900万元人民币

  经纪范围:热搀扶上下车修建工程、凑合着活下去运转与日常辩护。

  5、西安高科学与技术园园林工程股份有限公司(以下缩写T)

  表示地址:西安高新技术利用区高新四路28号

  商业类型:有限责任公司

一致社会信誉原则:916101317835834400

  法定代劳人:田常元

  表示本钱:2,000元人民币

  经纪范围:多重的凑合着活下去放映:园林工程研制与破土;修建工程凑合着活下去;公共重建工程重建;变干净耐用的;绿色的衣服工程维修服务;定植苗花草定植苗的栽种与去市场买东西;花草租金;机械器去市场买东西;造林地区与赘生物的调查与形成概念;特性凑合着活下去;建材去市场买东西(除木料);内地的装饰物装修。园林绿地使守恒、凑合着活下去和技术会诊耐用的。(前文经纪范围关涉特殊的规定据适应。

  6、西安高新发电的技术股份有限公司(以下缩写H)

  表示地址:西安市高新区时新工业园创业小道39号1号标准厂房10201室

  商业类型:其他的有限责任公司

一致社会信誉原则:916101316280527625

  法定代劳人:张胜利

  表示本钱:3,086元人民币

  经纪范围:电子元件及互相牵连决议性的的调查与利用、粗制滥造和去市场买东西;高低气压成套稳固的设计、引起、修建及去市场买东西等。。

  7、西安新纪元国际俱乐部股份有限公司(以下缩写NE)

  表示地址:西安高新技术利用区高新二路20号

  商业类型:有限责任公司

一致社会信誉原则:91610131623912567J

  法定代劳人:张越

  表示本钱:4,800万元人民币

  经纪范围:餐饮耐用的,游水,咖啡厅,浴池,泊车耐用的,会耐用的,大学预科,中继线,篮球运动,网球,足球和辅佐炊具箱耐用的。

  8、西安高新槭叶特性耐用的凑合着活下去股份有限公司(hereinafte

  表示地址:西安高新技术利用区30高科学与技术四路枫景平面听觉的

  商业类型:有限责任公司

一致社会信誉原则:916101317428365525

  法定代劳人:海岩经

  表示本钱:500万元人民币

  经纪范围:照准放映:预包装食品;奶品零卖(除幼稚的调剂全脂奶粉)。(照准证有效期至2017年7月22日) (上述的经纪范围关涉照准放映的,证明或照准证明应在其四周运转。,几乎不容许不得经纪 多重的凑合着活下去放映:特性凑合着活下去及耐用的;房屋稳固和设备的辩护和西梅脯;房屋租金、实在使充满会诊、实在使充满反响耐用的;建材去市场买东西(木料除外);园林绿色的衣服、变干净及绿色的衣服工程维持原状;泊车耐用的;外堤洗涤变干净耐用的;海报的制造,设计,代劳,公映的新影片;修建工程破土;(前文经纪范围关涉特殊的规定据适应。

(二)联系相干

  公司桩同伙–西安高新高科学与技术产业利用区实在利用公司是高科打电话给的全资分店,公司与高科学与技术后勤、高科学与技术幕布、新热、高新技术园、高科学与技术电、新时间俱乐部、高科学与技术属性由胜任的的实践校准者或把持所把持。,到这程度,公司与上述的生意外形互相牵连性。。

  三、物价保险单和物价根底

  公司与上述的相干方生意的物价保险单和物价根底:

  1、规定物价,依规定物价;

  2、无规定物价,按市场有价值结束;

  3、能采取敌对性紧握,采取要求开价办法结束。

  四、相干到相干生意一致签字的阐明

互相牵连生意是拜访事情。,详细一致应在实践产生时订约。,到这程度,考虑到于生意的价钱、首要条目如偿还设计和结算办法可以检测。董事会的年度会上思索积聚量。

  五、相干方生意及其对份上市的公司的作用

  1、呼唤性生意、与此类生意相干到的正在进行和正在进行的生意

前文生意为T公司精神健全的粗制滥造经纪使忧虑。,一方面,它有助于公司以异样的价钱结束供给。、技能较好的的原料紧握,并与实践把持的营销体系和打电话给紧握A,使还原原料本钱,经过戒除毒品的联合任务确保放映技能;在另一方面,有助于增殖资产运用功效,为同伙引起更大有价值。

  2、选择相干方生意的推理和企图(RA)

它能尽量好好去做互相牵连每边的资源和优势。,完全地愿意的公司粗制滥造经纪的必要。,与戒除毒品的联合任务,在世界上夸大公司的机构。、作为正式任务人员的和功用设置,夸大不呼唤的开销;同时,脱帽公司资源的使最优化拨给的场地。

  3、此类相干生意以市场价钱为根底。,适合合理、公平、启动的准绳,不伤害公司和同伙的有益,本公司方言期及后世财务状况、经纪业绩有舌前的全部的物。。

  4、上述的相干生意对公司孤独性缺勤全部的物,公司的主营事情不信任于这种生意塑造的信任。

  特意地公报

  天地源股份股份有限董事会

二、17、3月11日

  包装密码:600665 包装缩写:天地源 公报编号:临2017-004

  天地源股份股份有限公司

八号届董事会第十五个人组成的橄榄球队次会的公报

董事会和公司的全部的董事以誓言约束、给错误的劝告性提及或大人物们降落,其满足的确凿性、严格和完整性的个人的和共同责任。

重要满足情绪:

  ● 王志刚董事长因故未能列席会。,于翔前,付托董事开票同意。

  一、董事会聚集形势

  天地源股份股份有限公司(以下缩写“公司”)八号届董事会第十五个人组成的橄榄球队次会于2017年3月9日在西安高新高科学与技术产业利用区科学与技术路33号高新国际商业中心27层会室聚集,会应关注董事会的11票。,11实践上关注了开票。王志刚董事长因故未能列席会。,于翔前,付托董事开票同意。这家公司2017年2月27日有驿送。、短信、微信将使充满会、会排成一行行走已发使作出全部的董事。。会适合t公司条例的相干到章程。。会由于翔前掌管,董事长,中西部及东部各州的县议会和资历较深的凑合着活下去层总体围攻列席了会。。

  二、董事会思索

会思索并经过了随球手势:

(2016)董事会任务方言。

此账单需请教公司同伙大会。。

这项手势的投票结出果实:11票认可;0票反;0票弃权

(二)主席2016的任务方言。

这项手势的投票结出果实:11票认可;0票反;0票弃权

(三)公司孤独董事的2016次年度方言。

此账单需请教公司同伙大会。。

这项手势的投票结出果实:11票认可;0票反;0票弃权

  详细满足,境遇见上海包装生意所网站及公司网站。。

(四)在附近的公司2016年度决算表的法案。

2016营业支出372,百万元(兼并日志数),下同),减去运营本钱286,万元、税金及附加负载28,万元、去市场买东西费14,万元、凑合着活下去费10,万元、财务费1,万元、资产减值减少4,万元,使充满收益一万元后,营业返乡为27,万元。营业返乡加非营业支出2,万元,推演营业外费一万元,公司2016的总返乡是30。,万元,推演所得税费、中小同伙有益,本公司的净返乡归属于总公司全部的者。,万元。

此账单需请教公司同伙大会。。

这项手势的投票结出果实:11票认可;0票反;0票弃权

  (五)在附近的公司2016年度返乡分配预案的账单。

西格玛光机会计事务所(特殊普通使无空闲)审计,2016年度归属于本公司同伙的净返乡为230。,328,元,添加1的未分配返乡上年,256,815,元,实践可分配返乡1,487,143,元。

公司总备有的864被提议。,122,521股是基数。,向总体同伙派发2016年年纪一度的现钞额外股息每10股元(含税),总共69个,129,元,均衡1,418,014,保留后年散布;2016年不送红股、无本钱公积夸大备有。

此账单需请教公司同伙大会。。

在2016届同伙周年纪念日大会以前,中小同伙和出资者原告知或询问,请将反应使充满发使作出公司驿送。

这项手势的投票结出果实:11票认可;0票反;0票弃权

公司孤独董事认可该手势。。

(六)在附近的公司内地的把持评价方言的手势。

这项手势的投票结出果实:11票认可;0票反;0票弃权

  详细满足,境遇见上海包装生意所网站及公司网站。。

(七)在附近的公司2016年度方言和摘要的手势。

  公司2016岁岁度方言及摘要境遇见上海包装生意所网站及公司网站。,2017年3月11日《上海包装报》、《包装时报》。

此账单需请教公司同伙大会。。

这项手势的投票结出果实:11票认可;0票反;0票弃权

  (八)在附近的公司2016年度高管成绩评价的账单。

  辩论《天地源股份股份有限公司年薪制凑合着活下去办法》及公司2016年度经纪效果,薪酬及评价任命的审批,决议董事会主席、校长、副校长、财务总监及董事会写字台汇集。

这项手势的投票结出果实:11票认可;0票反;0票弃权

  (九)在附近的公司2016年度会计事务所干审计任务的总结方言及续聘公司2017年度审计机构并偿还惩罚的账单。

  董事会思索经过了在附近的公司2016年度会计事务所干审计任务的总结方言及续聘公司2017年度审计机构并偿还惩罚的账单,公司拟续聘希腊字母表的第十八字母会计事务所(特殊普通使无空闲)为公司2017年会计日志和内地的把持的审计机构,年纪通过设定一时间期限来统治,惩罚是88万元。,这项任务包孕年度会计日志审计。、内地的把持审计及凑合着活下去提议。

此账单需请教公司同伙大会。。

这项手势的投票结出果实:11票认可;0票反;0票弃权

(十)公司在20年度的几何平均相干生意额。

  董事会思索经过了公司2016年度部件日常相干生意额高出年终计算额的账单,穿着,互相牵连董事漂白剂开票,孤独董事宣布孤独看待。音符公司的公报 2017-005号)。

这项手势的投票结出果实:4票认可;0票反;0票弃权

(十一)公司在2017的相干到生意。

  董事会思索经过了公司2017年度日常相干生意的账单,穿着,互相牵连董事漂白剂开票,孤独董事宣布孤独看待。音符公司的公报2017-006号)。

这项手势的投票结出果实:4票认可;0票反;0票弃权

(十二)准许金融机构申请表格T。

为了以誓言约束公司的资产需要,增殖融资方针决策功效,公司及桩分店设计作品情节自本账单见效之日起至2017岁岁度同伙大会聚集以前,向金融机构申请表格融资驻扎军队一共不超过118亿元(穿着净增到账融资驻扎军队50亿元)。在融资范围内,董事会被申请书准许董事会进行审计。。

此账单需请教公司同伙大会。。这项手势的投票结出果实:11票认可;0票反;0票弃权

(十三个)扩大某人的兴趣公司的停止工作手势。

为了以誓言约束公司的资产需要,助长商业的不乱健康开展,公司设计作品情节于2017年度同伙大会聚集以前,在不超过115亿元的范围内,为西安天地源实在利用股份有限公司及其扩大某人的兴趣分店向金融机构申请表格手感的融资事项装修40亿元打包票,为上海天地源商业股份有限公司及其扩大某人的兴趣分店向金融机构申请表格手感的融资事项装修25亿元打包票,为深圳天地源实在利用股份有限公司及其扩大某人的兴趣分店向金融机构申请表格手感的融资事项装修15亿元打包票,为天津天地源置业使充满股份有限公司及其扩大某人的兴趣分店向金融机构申请表格手感的融资事项装修20亿元打包票,为陕西天投实在利用股份有限公司及其扩大某人的兴趣分店向金融机构申请表格手感的融资事项装修15亿元打包票。董事会审批考虑到财务方言。。

辩论上海ST上市章程的相干到章程,此账单需请教公司同伙大会。。音符公司的公报2017-007号)。

这项手势的投票结出果实:11票认可;0票反;0票弃权

(十四的记号)公司捕到储备的账单。

  为以誓言约束公司可持续的公司开展,该公司设计作品情节在2017次年度同伙大会以前进行。,捕到甩卖办法约为235亩捕到储备,计算概括约为58亿元。。辩论公司使充满、在附近的融资凑合着活下去章程的相干到章程,在捕到甩卖绝对的中,由公司凑合着活下去协同工作团体抬出去详细甩卖。

此账单需请教公司同伙大会。。

这项手势的投票结出果实:11票认可;0票反;0票弃权

(十五个人组成的橄榄球队)聚集同伙周年纪念日大会的手势。

  董事会决议于2017年4月26日(星期三)14点30分聚集公司2016岁岁度同伙大会,会使充满已于3一个月的时间在上海包装报上宣布。、包装时报与上海包装生意所网站。音符公司的公报2017—008号)。

这项手势的投票结出果实:11票认可;0票反;0票弃权

  三、互联网网络公报附件

(a)公司孤独董事的2016次年度方言。

(二)孤独董事的看待。

(三)公司2016年度内地的把持评价方言。

  特意地公报

  天地源股份股份有限董事会

二、17、3月11日

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