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安全的略语:毛产业一致编码:000889 公报号:2016—41

毛产业一致网养家费股份有限公司

关心集合的人群2015年度同伙大会的迂回的

公司和董事会的每人事栏身体部位都典当了我的真实物质。、精确、完成或完毕,无假记载、给错误的劝告性的国家的或得意地忽略。

一、代表大会集合的人群的基本局面

(一) 同伙大会代表大会:这次同伙大会是毛产业一致网养家费股份有限公司(略语公司或本公司)2015年度同伙大会。

(二) 同伙大会会议集合的人群人:董事会。同伙大会由董事会集合的人群。,该提案已获六度音程届董事会六度音程届代表大会经过。。

(三) 代表大会的失效的、合规性:同伙大会契合公司或作伴法律、行政规章、强制的使用的、标准化论文和法规的军旗。

(四) 代表大会日期、时期:

1、现场代表大会于2016年6月30日周四午后2点开端。;

2、经过互联网网络开票的开端日期和时期(开票身体):从午后3:00到2016年6月30日2016年6月29日午后3:00。;

3、深圳安全的市所网上开票的开端日期和时期:2016年6月30日午前9点30分到11点30分,从午后1点到午后3点。。

(五) 代表大会方式:同伙大会在现场建议和代表大会上举行。。

公司同伙参加竞选择在现场开票、网开票的一种方式,免得有使相等建议权的颠倒建议,推进高音部开票的后果。。

(六) 列席客体:

1。权益股同伙或产权股票掌握人掌握产权股票的代理人。

多达2016年6月24日午后,在中国1971安全的指示结算有限责任公司深圳分行指示在册的本公司整个的权益股同伙均有权列席这次同伙大会,并可以以白纸黑字付托代理人列席代表大会和致力于建议,同伙的代理人未必是公司的同伙。;2。公司董事、监事、资历较深的应付人员;三。公司聘用的辅导员。

(七)代表大会场所:秦丽都国际酒店海阳秦皇岛路200号代表大会室。

二、代表大会细想

(一) 向同伙大会在内的推荐信:

1、《公司2015年度董事会加工语句》;

2、《公司2015届中西部及东部各州的县议会加工语句》;

3、公司2015年度财务成绩报告单;

4、公司2015年度利润分配情节;

5、2015岁入全文和摘要移动;

6、董事会在非孤独董事选择中间的功能,激流,董事会第七届董事会主席,是、费子丽(女)、王斌、陈冠平、钟鹏翼、卢晓娟(女)、柳攀、郭瀚,董事会的董事名次不延续。,同伙大会将采用积聚开票的形成。、基准申请求职者支持相合的百分法,前6名念珠菌属。

7、董事会关心孤独董事选择的推荐信,公司的第七个一组董事会是蒋大明。、刘宁、廖南钢、徐小武,孤独董事申请求职者的资历与孤独性,同伙大会可以建议经过。。孤独董事会的董事名次不延续。,同伙大会将采用积聚开票的形成。、基准申请求职者支持相合的百分法,前3名念珠菌属。

8、特级品董事会同伙中西部及东部各州的县议会的推荐信,中西部及东部各州的县议会第七名中西部及东部各州的县议会身体部位、毛琳娜(女)、吕晓庆(女)、谢海燕(女),中西部及东部各州的县议会同伙代表的依等级排列产生断层SU,同伙大会将采用积聚开票的形成。、基准申请求职者支持相合的百分法,前3名念珠菌属。

6-8在上的的推荐信是积聚开票。,开票方式的阐明见本迂回的附件1。、附件2代理效劳器的公司或作伴物质,孤独董事和非孤独董事的建议。

上述的1至8项推荐信是经过普通定案开票建议的。。

(二) 票据物质演示时期、演示血管中层和公报的名字

该法案的物质曾经在中国1971安全的报、安全的时报与潮流信息网的演示,即:2016年4月19日演示的《公司六度音程届董事会2016年第四次代表大会定案公报》、公司2015岁入、公司2015岁入摘要,2016年6月8日演示的《公司六度音程届董事会2016年六度音程次代表大会定案公报》、中国1971共产党六度音程届中西部及东部各州的县议会第三次代表大会公报。

三、代表大会指示法

(一) 指示方式:现场、描写、写字母于方式,敝公司不推进用电话与交谈登记。;

(二) 指示时期:2016年6月28日、6月29日(午前9:00—午前11:00)。,午后3:00到午后5:00,共包含第一天和最后一天;

(三) 指示场所:秦皇岛市尾巴的骨肉部份区河北普通大众146号(金原国际商务大厦27层2704室);

(四) 人事栏指示和建议论文的立案命令:(1)列席代表大会的白键人同伙显示出了他的情境。、同伙账目卡;(2)公司同伙由法定代理人代表。,我一定出示情境证。、显示出其合格的失效的证明和每人事栏权证明;(3)公司同伙列席代表大会的能防范、公司受命人和情境证;(4)列席代表大会的付托代理人的情境证、首长的安全的账目和代理效劳器(见附件2)。

四、厕网开票的微不足道的操作审核

在同伙大会上,同伙可以经过深圳安全的市所贸易体系举行开票。,公司或作伴互联网网络开票的相关性事项,见结局附件1。。

五、静止事项

(一) 代表大会使润色:1。润色:焦海青、张海英,2。联系用电话与交谈和描写号码:0335-3023349,三。电子邮箱:haiyingduo@@,4。邮递区号:066000,地址:秦皇岛市尾巴的骨肉部份区河北普通大众146号金原国际商务大厦27层;

(二) 代表大会费:共同承担同伙的膳宿费及其设想、车费自理。

六、备查论文

建议集合的人群公司2015年度同伙大会的公司六度音程届董事会2016年六度音程次代表大会定案;

毛产业一致网养家费有限董事会

2016年6月8日

附件1:厕网开票的微不足道的操作审核

一、网开票顺序

1。权益股开票编码和开票缩写:开票编码是360889,开票略语为毛的开票。。

2。提案建议

(1)设置票据。

表1 同伙大会的移动相当于推荐信的推荐信。

(2)开票支持或选择票的数字

非积聚开票移动,开票建议,支持相合、支持、弃权;

论积聚开票意向,填写申请求职者的开民意调查:

①推荐信6选择非孤独董事的同伙所保持不变的选择民意调查=同伙所代表的有建议权的养家费总额×参加竞选人数6,平均水平民意调查可以分分配物8个孤独的把持中心中间的6个。,也可以选择不超越6个地位(包含数字)。,但总民意调查不得超越选择人的民意调查。。这次同伙大会将基准申请求职者支持相合的百分法,前6名念珠菌属。

②推荐信7选择孤独董事的同伙所保持不变的选择民意调查=同伙所代表的有建议权的养家费总额×参加竞选人数3,平均水平民意调查可以分分配物4个孤独的把持中心中间的3个。,也可以选择不超越3个地位(包含数字)。,但总民意调查不得超越选择人的民意调查。。这次同伙大会将基准申请求职者支持相合的百分法,前3名念珠菌属。

③推荐信8选择同伙代表监事的同伙所保持不变的选择民意调查=同伙所代表的有建议权的养家费总额×参加竞选人数3,同伙可以将开票额平均水平分分配物4名同伙代表中间的3名。,也可以选择不超越3个地位(包含数字)。,但总民意调查不得超越选择人的民意调查。。这次同伙大会将基准申请求职者支持相合的百分法,前3名念珠菌属。

公司同伙该当以民意调查为根底举行建议。,比如,同伙少量的民意调查超越了,或开票姓在对比选择中间的人数。,意向集团的选择开票被以为失效的。。免得你不支持相合申请求职者的支持,申请求职者可以投0票。。

表2 积聚开票制下的选择开票名单

(3) 同伙开票建议普通法案。,除积聚VoTI外,被问候对每人事栏静止法案表达使相等支持。

当同伙颠倒开票建议时的普通举措和子推荐信,经过高音部失效的开票。免得同伙率先开票,开票建议普通法案,以曾经建议的次推荐信的建议支持为准。,静止非建议权的移动应基准该属的建议支持。;免得先建议普通法案,再次开票,以普通法案的建议为准。。

(4) 对同样推荐信的开票经过高音部失效的开票。

二、深圳安全的市所贸易体系的建议顺序

1. 开票时期:2016年6月30日市时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 同伙可登录安全的公司市客户开票建议。

三、深圳产权股票网上开票建议顺序

1、互联网网络开票零碎开端开票的时期为2016年6月29日(现场同伙大会集合的人群前一日)午后3:00,完毕时期为2016年6月30日(现场同伙大会完毕当天)午后3:00。

2、同伙经过网开票零碎开票。,需比照《深圳安全的市所出资者网效劳情境验明事情导(2016年4月惩戒)》的法律容易搬运情境验明,推进深圳安全的市所数字证明或深圳产权股票EXC。微不足道的的验明审核可以经过网开票举行登记。。

3、同伙推进效劳口令或数字证明,你可以经过深圳的网上开票零碎指示开票。。

附件2:依据证书

依据证书

每人事栏付托给搀杂(夫人)的好的,代表自己(单位)列席毛产业一致网养家费股份有限公司2015年度同伙大会,而产生断层行使下列的功能:

(1)代理人是(否)具有建议权选择(填写“是”或“否”):;

(2)公司2015年度同伙大会的依据

(3)代理人有权对暂时提案举行建议;:。

(4)对暂时提案的建议:

开票建议;开票支持;弃权。

首长署名:客户情境证号码:

首长同伙账号:首长掌握股数:

受命人署名:受命人的情境证号码:

受命人的日期:

(注:公司公司正文,公司印该当盖印;这封信的硬拷贝是失效的的。

安全的编码:000889 安全的略语:茂业一致公报号:2016—42

毛产业一致网养家费股份有限公司

孤独董事名字宣布参加竞选书

投资额华通明略宣布参加竞选:

名字人中兆投资额应付股份有限公司现就名字廖南钢、徐小武、姜大鸣为毛产业一致网养家费股份有限公司第七届董事会孤独董事申请求职者宣布敞开的宣布参加竞选。被名字人已封面支持相合充当毛产业一致网养家费股份有限公司第七届董事会孤独董事申请求职者。名字者完整被名字人了解。、学历、学衔、微不足道的任务经验、每人事栏的多元主义任务以及其他过后,被名字人以为被名字人强制的顺应相关性法度。、行政规章、强制的使用的、标准化论文和深圳安全的市所事情法律对孤独董事申请求职者供职资历及孤独性的命令,微不足道的宣布参加竞选如次:

A.关心被名字人廖南钢的宣布参加竞选

一、基准公司条例和静止法度、行政规章及静止公司或作伴法律,被名字人具有使忙碌股票上市的公司董事的资历。。

√ 是□ 否

二、被名字人契合毛产业一致网养家费股份有限公司条例规法律的供职限制。

√ 是□ 否

三、被名字人曾经比照中国1971证监会《股票上市的公司资历较深的应付人员交朋友任务导》的法律推进孤独董事资历证明。

√ 是□ 否

四、被名字人及其直系亲属、首要个人社会关系均公开毛产业一致网养家费股份有限公司及其隶属作伴供职。

√ 是□ 否

五、被名字人及其直系亲属产生断层整齐的或用过的掌握毛产业一致网养家费股份有限公司已发行养家费1%在上的的同伙,也产生断层股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伙的白键同伙。

√ 是□ 否

六、被名字人及其直系亲属公开整齐的或用过的掌握毛产业一致网养家费股份有限公司已发行养家费5%在上的的同伙单位供职,他们也缺勤为股票上市的公司的前5名同伙效劳。。

√ 是□ 否

七、被名字人及其直系亲属公开毛产业一致网养家费股份有限公司股份同伙、现实把持人及其隶属公司。

√ 是□ 否

八、被名字人产生断层为毛产业一致网养家费股份有限公司或其隶属作伴、毛产业一致网养家费股份有限公司股份同伙供奉财务、法度、应付充当顾问、有技术充当顾问效劳的人。

√ 是□ 否

九、被名字人公开与毛产业一致网养家费股份有限公司及其股份同伙、与现实把持人有得意地事情往还的单位,它也产生断层一任一某一首要事情联系的股份同伙单位。。

√ 是□ 否

十、被名字者在再度一年中缺勤前六项。。

√ 是□ 否

十一、被名字人是产生断层由中国1971安全的进入安全的市场,依然存在禁戒期的人文学科;

√ 是□ 否

十二、被名字人缺勤被安全的市所敞开的承以为一任一某一令人恐惧的的估计。、监事和资历较深的应付人员;

√ 是□ 否

十三个、被名字人尚几乎不中国1971安全的监督应付任命处分;

√ 是□ 否

十四个、被名字人并缺勤受到安全的市所或批判人士的敞开的通告废除。;

√ 是□ 否

十五个人组成的橄榄球队、在去岁,被名字人、缺勤静止限制撞击被名字人的孤独性。。

√ 是□ 否

十六、孤独董事的名字人不违背相关性法律。。

√ 是□ 否

十七、被名字人产生断层党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检察权等。、参照公务员身体应付的机关、单位中应付干部。

√ 是□ 否

十八、被名字人在分开和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的中应付干部。

√ 是□ 否

第十九、被名字人在分开和归休后不到三年。,用不着孤独董事的承包来推进该党。、中应付机关支持相合中应付干部。

√ 是□ 否

二十、被名字者产生断层三年后分开和归休。,且拟任孤独董事行使功能还没有按法律向自己地方党委党组(党委)成绩报告单并立案的中应付干部。

√ 是□ 否

二十一、被名字者是孤独董事。,不属于中应付干部在去职和退(离)休后三年内在原供行使功能应付地域和事情范围内客商持股占25%在上的的股票上市的公司供职的情境。

√ 是□ 否

二十二、被名字为孤独董事不能胜任的违背中复职。、教育部、监察部《关心增强高等学校反腐倡廉被发展的状态的支持》中关心高等院校领导班子身体部位兼供行使功能的法律。

√ 是□ 否

二十三个、被名字人使忙碌孤独董事不能胜任的违背中国1971保监会《保险业者孤独董事应付暂行办法》的法律。

√ 是□ 否

二十四个、被名字人使忙碌孤独董事不能胜任的违背中国1971人民银行《养家费制商业银行孤独董事和内部监事身体导》的法律。

√ 是□ 否

二十五个人组成的橄榄球队、被名字为孤独董事的董事不能胜任的违背董事会的功能。、监事、资历较深的应付人员供职资历应付法律。

√ 是□ 否

二十六、被名字为孤独董事不能胜任的违背静止相关性机关。、孤独董事资历的公司或作伴法律。

√ 是□ 否

二十七、包含毛产业一致网养家费股份有限公司在内,被名字为孤独董事的股票上市的公司的本利之和为:,同时在毛产业一致网养家费股份有限公司未延续使忙碌孤独董事超越六年。

√ 是□ 否

二十八、请求者已被深圳安全的市所孤独命令,催促董事会将孤独董事申请求职者的事业、学历、学衔、微不足道的任务经验、多元主义局面的每人事栏特殊性都敞开的了。。

√ 是□ 否

二第十九、前驱孤独董事被名字人的任期,缺勤常常缺乏的或常常缺乏的董事会的局面。;

√ 是□ 否□ 不致力于

再度三年内,被名字人应在名字时刻0次列席董事会。, 未列席 0次。

三十、前驱孤独董事被名字人的任期,不存在未按法律宣布孤独董事支持或宣布的孤独支持经证明明白的与证据不合的情境;

√ 是□ 否□ 不致力于

三十一、被名字人未受到静止相关性机关的处分。;

√ 是□ 否

三十二、名字人不存在,并使忙碌董事超越五上市C、掌管或资历较深的处理者的局面;

√ 是□ 否

三十三个、被名字人70岁在上的不存在。,同时在些许公司、机构或社会机构的局面。

√ 是□ 否

三十四个、被名字人在静止局面下不存在撞击完成或完毕性的局面。。

√ 是□ 否

B. 关心被名字人徐小武的宣布参加竞选

一、基准公司条例和静止法度、行政规章及静止公司或作伴法律,被名字人具有使忙碌股票上市的公司董事的资历。。

√ 是□ 否

二、被名字人契合毛产业一致网养家费股份有限公司条例规法律的供职限制。

√ 是□ 否

三、被名字人曾经比照中国1971证监会《股票上市的公司资历较深的应付人员交朋友任务导》的法律推进孤独董事资历证明。

√ 是□ 否

四、被名字人及其直系亲属、首要个人社会关系均公开毛产业一致网养家费股份有限公司及其隶属作伴供职。

√ 是□ 否

五、被名字人及其直系亲属产生断层整齐的或用过的掌握毛产业一致网养家费股份有限公司已发行养家费1%在上的的同伙,也产生断层股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伙的白键同伙。

√ 是□ 否

六、被名字人及其直系亲属公开整齐的或用过的掌握毛产业一致网养家费股份有限公司已发行养家费5%在上的的同伙单位供职,他们也缺勤为股票上市的公司的前5名同伙效劳。。

√ 是□ 否

七、被名字人及其直系亲属公开毛产业一致网养家费股份有限公司股份同伙、现实把持人及其隶属公司。

√ 是□ 否

八、被名字人产生断层为毛产业一致网养家费股份有限公司或其隶属作伴、毛产业一致网养家费股份有限公司股份同伙供奉财务、法度、应付充当顾问、有技术充当顾问效劳的人。

√ 是□ 否

九、被名字人公开与毛产业一致网养家费股份有限公司及其股份同伙、与现实把持人有得意地事情往还的单位,它也产生断层一任一某一首要事情联系的股份同伙单位。。

√ 是□ 否

十、被名字者在再度一年中缺勤前六项。。

√ 是□ 否

十一、被名字人是产生断层由中国1971安全的进入安全的市场,依然存在禁戒期的人文学科;

√ 是□ 否

十二、被名字人缺勤被安全的市所敞开的承以为一任一某一令人恐惧的的估计。、监事和资历较深的应付人员;

√ 是□ 否

十三个、被名字人尚几乎不中国1971安全的监督应付任命处分;

√ 是□ 否

十四个、被名字人并缺勤受到安全的市所或批判人士的敞开的通告废除。�

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