新开普:2014年度独立董事述职报告(祝田山)_新开普(300248)

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新开普:孤独董事2014次岁入(祝田山)

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公报日期:2015-02-14
                        新的高频电子使加入有限公司
                      孤独董事2014次岁入
                                 (祝田山)
使合作和使合作代表:
    作为新的高频电子使加入有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,理性公司条例、股票上市的公司明智地运用根本、《在流行切中要害在股票上市的公司创立孤独董事的安排看》和创业板股票上市的公司使统一运作直的等顾虑法规也《新的高频电子使加入有限公司公司条例》(以下缩写“公司条例”)、孤独董事生产法的排成等级与索赔,我在2014任务。,忠诚尽职,有生气的连接接触,仔细的思索董事会的清单,顾虑事项的孤独看,有生气的事实上保卫公司和公司的爱好。。现将2014年度(以下缩写“往年”)本身抬出去孤独董事恩惠形势举报请示如次:
    一、列席接触
    这家公司在往年本身的事物八个董事会(瞬间十三个董事会)。、董事会第三届接触高音的接触、瞬间接触、第三切断的接触、四个一组之物接触、第五接触、第六感觉接触、Seventh meeting),我亲自连接,不未参加或执行,付托休息孤独董事列席。
    公司往年共举行使合作大会三切断的。、2013年度使合作大会、2014届瞬间次暂时使合作大会,我亲自连接了三切断的。
    往年,我仔细的思索了董事会出席的的建议。,持重行使建议,根据我所持的论点聚集董事会和,相关性事项均抬出去了法定的方针决策顺序,合法无效的。我开票合同书所某个法案和董事会的休息事项。,缺少出席的抗辩的事项,缺少人支持或弃权。
    二、颁发孤独看
    往年,本身仔细、勤劳、持重尽职,与公司明智地运用层容纳装满沟通,微不足道的默认公司的运作形势,在流行切中要害跟随成绩颁发孤独看。
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    (1)在政务会瞬间届接触瞬间十三切断的接触上,当选而尚未就职的本董事会及举起非、董事会当选而尚未就职的的当选而尚未就职的和举起孤独、公司资产花费定约录用的敷衍、对修正吸引分派保险单的孤独看公司:
    1、董事会对当选而尚未就职的的孤独看:
    我们家认为,杨伟国医生,由于第三非孤独董事申请求职者、尚伟国医生、傅秋生医生、赵丽斌医生、罗慧君医生的人称代名词简历、任务表示等。,缺少发觉公司条例有第一百四十七项排成等级。,这不是奇纳证监会认定为市面禁入发觉,第三头公猪非孤独董事申请求职者阅世、举起顺序契合公司条例。、创业板上市法及休息法度、法规、统一发送和公司条例的排成等级,董事会变更当选而尚未就职的顺序,我们家合同书董事会的举起并合同书将该清单在内公司2014年高音的暂时使合作大会照顾,并做预备了一种广泛分布开票办法。
    2、在流行切中要害董事会当选而尚未就职的的当选而尚未就职的和举起孤独的孤独看:
    我们家认为,甘永医生,第三届接触孤独董事申请求职者、顾建泉医生、王世青医生、祝田山医生人称代名词简历、任务表示等。,公司条例缺少排成等级第一百四十七条。,这不是奇纳证监会认定为市面禁入发觉,未发觉其有奇纳证监会《在流行切中要害在股票上市的公司创立孤独董事建立的安排看》第三项排成等级的形势,孤独董事孤独。第三届董事会孤独董事申请求职者阅世、举起顺序契合公司条例。、创业板上市法及休息法度、法规、统一发送和公司条例的排成等级,董事会变更当选而尚未就职的顺序,我们家合同书董事会的举起并合同书将该清单在内公司2014年高音的暂时使合作大会照顾,并做预备了一种广泛分布开票办法。
    3、在流行切中要害公司资产花费定约录用的敷衍的孤独看:
    以后仔细的反省,该公司在2012缺少相关性买卖。。公司相关性买卖的决议顺序契合以下排成等级、公司条例和解决排成等级,它的有理性是本相当使均衡的。、有理市面价钱的根本物价,不违背公共排成等级、有理、公平的根本,并且不使发生公司运作的孤独性。,缺少内政在,对公司和中小企业的爱好缺少伤害。
统统基金定约录用的花费进军是谨慎的。,总花费和达到大小的整齐定约录用,募集资产和休息失败的变更不变性。
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形势。公司整齐了基金募集定约录用的花费钻井速度。,相关性法规,如统一O。照着,我们家合同书公司已整齐了基金的花费钻井速度。。
    4、对修正吸引分派保险单公司的孤独看:
    公司禀承民族法规和奇纳证券监视明智地运用委任《股票上市的公司接管直的第3号-股票上市的公司现钞分赃》的相关性排成等级,联合集团公司本身形势,此外极好的公司条例在流行切中要害公司条例的排成等级,繁殖吸引分派方针决策的透明性和可控性,关怀花费者有理花费报复,思索到公司的可持续开展。
    再用表格表示后的吸引分派保险单此外弄清了该公司的现钞。,直言的排成等级吸引分派,格外地,吸引分派根本、顺序、表格、现钞分派要件条件、现钞分派的将按比例放大和距离、吸引分派方针决策追逐与机制、吸引分派的通信显露、吸引分派保险单作出了详细排成等级,整齐根本。公司极好的的吸引分派保险单是以加防护装置为根底的。,装满保卫公司使合作的使发生关系禀承;缺少违背相关性法规的完美的吸引。、统一发送和解决的排成等级。
    (二)在2014年3月14日聚集的董事会第三届接触高音的接触上,选出而尚未上任的公司上级明智地运用职员的的相关性法案,颁发孤独看:
    在回忆杨伟国行政经理的申请求职者,傅秋生,行政经理的副总统、尚卫国、赵利宾、华梦阳、傅常顺、杜剑平、华梦阳,对董事会草书体大号铅字申请求职者,首座财务官李宇玲的简历,未发觉公司条例第一百四十七条。、创业板股票上市的公司使统一运作直的第条排成等级的不得运用上级明智地运用职员的的形势,前述的申请求职者阅世与公司分歧、公司条例的顾虑排成等级,契合公司上级明智地运用职员的的要件条件。
    选出而尚未上任的上级明智地运用职员的是为了装满默认阅世。、明智地运用与明智地运用经历、以事情特长为根底,选定的职员的索赔的专业或专门知。,缺少法规在、一般的发送中排成等级不运用上级行使职责的形势。
    上级明智地运用职员的的任用顺序契合、创业板股票上市的公司使统一运作直的和公司条例的顾虑排成等级,缺少伤害公司爱好和休息使加入的形势。。
    (三)在2014年3月27日聚集的第三届董事会瞬间接触上,论公司大利益使合作的资产运用与在内侧地使获得、2013年度公司吸引点
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资产金向资产存量的转变筹划某事、公司2013关系买卖、公司2013份在内侧地把持单一的评价举报、2013募集资产的筹集和运用、该公司已选出而尚未上任的2014年度审计机构。、公司2014年董事及上级明智地运用职员的薪酬保险单等事项颁发孤独看:
    1、在流行切中要害2013年度公司大利益使合作及休息关系方资产运用和不相干的保证人形势的孤独看:
    在本举报所述时间,该公司不在的形势下,非常运用的公司。;
    在本举报所述时间,该公司不履行法律责任公司的使合作而在。、使合作的大利益分店和休息关系方在公司、做预备保证人的非大肚子单位或许人称代名词,缺少表面上的使获得的表格。。表示保留或保存时用2013年12月31日公司及其大利益分店不相干的保证人薪水为零;
    同时,公司顽固的把持在内侧地保证人风险。,顽固的事实上实现不相干的保证人明智地运用建立。
    2、在流行切中要害2013年度公司吸引点资产金向资产存量的转变筹划某事的孤独看:我们家认为2013年度公司吸引点资产金向资产存量的转变筹划某事契合公司抬出去形势,抬出去公司抬出去事情和下一位开展的要件。,缺少违背《公司条例》和公司条例的顾虑排成等级,在不伤害公司使合作的爱好,特殊,走向病院的常态使变得完全不同和健康开展。,公司的意义更有理。、成立地成绩报告单,同时,它可认为花费者做预备更大的有价证券保证。,从长远观点来看报复花费者,具有效力、合规性、有理性。我们家合同书公司第三届董事会瞬间接触照顾经过的《在流行切中要害照顾郑州新的高频电子使加入有限2013年度公司吸引点资产金向资产存量的转变筹划某事的清单》,并合同书将该预案提请2013年度使合作大会照顾。
    3、对公司2013关系买卖的孤独看:
    以后仔细的反省,该公司在2013缺少相关性买卖。。公司相关性买卖的决议顺序契合以下排成等级、公司条例和解决排成等级,它的有理性是本相当使均衡的。、有理市面价钱的根本物价,不违背公共排成等级、有理、公平的根本,并且不使发生公司运作的孤独性。,缺少内政在,在随便哪一个形势下,伤害公司爱好和小。
    4、在流行切中要害公司2013份在内侧地把持单一的评价举报的孤独看:
    经过仔细的审察公司在内侧地C的单一的评价举报。,提到公司在内侧地把持及休息相关性发送。,我们家认为公司眼前的在内侧地把持建立是分歧的。、《证券法》、《企业在内侧地把持根本条例》和《李规》、创业板
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相关性法度,如统一动手术随身物、法规索赔,并联合集团公司的通信量得分。公司在内侧地把持建立有点极好的。、有理无效的,在企业明智地运用的一个一个地关键环节、花费大等小眼面起到了精致的的把持功能。,无效把持公司的营业风险和财务风险。,确保公司资产的有价证券和执行或结束,财务数据的现实性、执行或结束、精确。到2013年12月31日底,本公司缺少大缺陷和要紧缺陷的在内侧地。
    5、在流行切中要害2013募集资产的筹集和运用的孤独看:
    经核准公司编制的《2013年度募集资产存款与抬出去运用形势的专项举报》和立信会计学事务所(特殊普通停泊)发行物的《募集资产年度存款与运用形势鉴定举报》(信联合报字[2014]第710355号),查问公司相关性事情职员的。、在内侧地听者和上级明智地运用职员的,我们家认为,公司编制的《2013年度募集资产存款与抬出去运用形势的专项举报》灵真实、精确、执行或结束,缺少虚伪记载、给错误的劝告性断言和大失误。我们家认同立信会计学事务所(特殊普通停泊)对公司2013年募集资产存款与抬出去运用形势的鉴定看,公司《2013年度募集资产存款与抬出去运用形势的专项举报》契合创业板股票上市的公司一般的运作直的》及相关性体式直的的顾虑排成等级,它成绩报告单了公司资产筹措的抬出去贮存和抬出去运用形势。,缺少违背资产的搜集和运用。。
    6、在流行切中要害该公司已选出而尚未上任的2014年度审计机构。的孤独看:
    表示会计学事务所(特殊普通停泊)有q,具有丰富的的审计事情经历和事情素质,自2013年度公司审计机构供职以后,恪尽职守,遵照孤独性、成立、有理的抬出去随身物,为公司做预备高整个的的审计服务性的,审计举报的任务、公平、真实的成绩报告单了公司的财务情况和经纪效果。于此良好的服务性的智力、事业操守和尽职的生产率。我们家合同书持续请求立信会计学事务所(特殊普通停泊)为公司2014年度审计机构,并合同书提请公司2013年度使合作大会照顾。
    7、给公司的董事会薪酬保险单的孤独看:
    以后仔细的反省,我们家认为公司设立的2014年度公司董事及上级明智地运用职员的薪酬平面图,契合公司现行明智地运用的抬出去形势,应激反应与约束,走向行窃公司的董事和上级明智地运用职员的。,行窃公司的生产率和生产率,对大众缺少伤害。
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日分和使合作的爱好情况。董事薪酬保险单的设立顺序、法规、公司条例、规章建立等的排成等级,并合同书将公司2014年董事薪酬保险单提请公司2013年度使合作大会照顾。
    (四)在2014年8月14日聚集的第三届董事会第五接触上,就2014年半年度公司大利益使合作及休息关系方运用公司资产及公司不相干的保证人形势、2014年半年度募集资产存款与抬出去运用形势等事项颁发孤独看:
    1、在流行切中要害2014年半年度公司大利益使合作及休息关系方运用公司资产及公司不相干的保证人形势的孤独看:
    在本举报所述时间,本公司不在大利益使合作和休息相关性,本公司的大利益使合作或休息使合作未必随便哪一个形势。。
    在本举报所述时间,本公司不履行法律责任大利益使合作而在。、休息关系方及做预备保证人的非大肚子单位或许人称代名词的形势,前年缺少不相干的保证人,累计到六月。。
    同时,公司顽固的把持在内侧地保证人风险。,顽固的无效抬出去公司的不相干的保证人人。
    2、对仓库栈资产筹措和抬出去运用的孤独看:
    我们家对公司2014年半年度募集资产存款与运用形势举行了仔细核对,核准了公司编制的《2014年半年度募集资产存款与抬出去运用形势的专项举报》。
    经核对,我们家认为:前文举报是成立的。、它真实地成绩报告单了公司的资产搜集形势和。本公司募集资产的贮存和运用契合、创业板股票上市的公司使统一运作直的、瞬间条股票上市的公司接管根本-接管索赔、创业板通信显露事情照会第1号-超募资产运用(2012年8月再用表格表示)》、公司条例也《公司募集资产明智地运用办法》等顾虑排成等级的索赔,不在私生的贮存和运用资产的行动。,募集资产的变更和失败不发生不同或许不同。,运用超额资产举行了要件的审批。。
    (五)在聚集的第三届董事会中无论如何第七次,公司会计学保险单的变更、公司增加切断房产等事项颁发孤独看:
    1、在流行切中要害公司会计学保险单变更的孤独看:
    会计学保险单的变更契合t,契合深圳证券买卖所创业板
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通信显露事情照会第十二-顾虑排成等级,同时,它也表现了会计学现实性根本。,能更成立、公平地成绩报告单公司的财务情况,理性公司及非常使合作的爱好。这件事会董事建议顺序契合顾虑、法规的排成等级。照着,合同书公司会计学保险单的变更。
    2、对公司撕碎的引起的孤独看:
    公司将坐下郑州高新高科技产业开发区翠竹街6号863民族软件基于10号楼房产也坐下郑州高新技术产开发区迎春花街18号1号楼临金梭路1-2层的房屋举行增加契合公司抬出去形势,行窃公司资产的应用生产率,无效精力充沛的公司资产,繁殖公司的收益。公司对坐下郑州高新高科技产业开发区翠竹街6号863民族软件基于10号楼房产举行撕碎的是理性有理、有理的买卖根本,单方对撕碎的价钱的分歧决定,任务物价、有理通信量价钱。同时,我们家合同书董事会归因于行政经理管理坐下郑州高新技术产开发区迎春花街18号1号楼临金梭路1-2层的房屋后续增加安排。前述的特性的地租不能的对特性发生负面使发生。,对大众缺少伤害。司及非常使合作爱好的形势。
    三、董事会身体部位的业绩
    (i)审计委任。作为审计委任身体部位,我顽固的遵照的董事的董事会专门委任的排成等级,录用在内侧地审计机构、对公司财务通信的审察。,对公司2014年度经审计的财务举报及脚注举行了复核,做到了勤劳履行,年度财务举报预备和审计追逐切中要害监视、坚信礼任务。
    (二)薪酬和评价委任。作为担保和评价委任的身体部位,我预改善公司董事的任务。、监事、上级明智地运用职员的薪酬系统的体系,向导演做这件事、监事、上级明智地运用职员的的薪酬检验是联合集团公司的表演,理性公司在2014执行的经纪任务,董事、中西部及东部各州的县议会和上级明智地运用职员的的任务范围、主要恩惠和执行,给公司的董事、为掌管和掌管付钱。
    四、加防护装置花费者合法权利
    (1)往年,本身实在抬出去孤独董事的恩惠。,董事会照顾的每个定约录用,事前做预备的推论的和相关性绍介都是SE。、片面审计,在此根底上,孤独、成立、持重行使开票权。
    (二)公司的明智地运用构成和明智地运用,对公司生产经纪形势的考察和关怀、
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财务明智地运用、在内侧地把持及休息建立达到,应用本身的知背景幕布,为公司的开展和一般的运作做预备建议。。
    (三)仔细的思索公司的时限举报和休息举报。,出席的的任务、公平的看和建议,监视公司通信显露的现实性、精确、执行或结束,实在加防护装置使合作爱好。
    (四)有生气的学问顾虑法规和规章建立。,预新法规的种植,即时精通的相关性保险单,特殊行窃对归结起来一般的公司条例人明智地运用构成和加防护装置中小使合作合法权利等相关性法规的认得和逮捕,行窃法度风险智力,助长公司经纪的此外使统一。
    五、休息任务要件条件
    (1)往年,缺少孤独董事建议聚集董事会。。
    (二)往年,缺少孤独董事请求在内侧地审计机构和在内侧地审计机构。。
    (三)建议和看:公司应此外极好的在内侧地审计任务。,此外行窃资产运用生产率。跟随公司大小的扩充,明智地运用要珍视本钱把持,经过精炼追逐,运用无效的明智地运用和休息中间,最大限制地行窃公司的效益。
    2015年,本身将顽固的禀承相关性法规和公司条例等对孤独董事的索赔,在任期内持续容纳持重、仔细、勤劳、忠诚尽职,助长董事会孤独、有理和高效运作,保卫中小使加入的合法合法权利。同时,应用本身的专业生产率做预备更多的达到性看,格外地在内侧地把持建立的达到、行窃审计程度、在金融接管小眼面可以做若干任务。,为董事会方针决策做预备无效指的是。,起重机公司的衔接、不变、健康开展。
    本举报,请予照顾。
                                                              孤独董事:祝田山
                                                         2月12日15日,2日
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