新开普:2014年度独立董事述职报告(祝田山)_新开普(300248)

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新开普:孤独董事2014次年度公报(祝田山)

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公报日期:2015-02-14
                        新的高频电子共有有限公司
                      孤独董事2014次年度公报
                                 (祝田山)
成为搭档和成为搭档代表:
    作为新的高频电子共有有限公司(以下略语“公司”)的孤独董事,战场公司条例、股票上市的公司凑合着活下去信条、《状态在股票上市的公司详述孤独董事的安排看待》和创业板股票上市的公司使标准的化运作操纵等涉及法规于是《新的高频电子共有有限公司公司条例》(以下略语“公司条例”)、孤独董事生产法的正规军与声称,我在2014任务。,信徒尽职,有力的侍候国民大会,慎重思索董事会的运动,涉及事项的孤独看待,有力的有法度效力地保养公司和公司的好处。。现将2014年度(以下略语“往年”)本人使筋疲力尽孤独董事义务使适应演讲请示如次:
    一、列席国民大会
    这家公司在往年欺骗八个董事会(居第二位的十三个董事会)。、董事会第三届国民大会首次国民大会、居第二位的国民大会、第三切断的国民大会、四个一组之物国民大会、第五国民大会、六度音程国民大会、第七国民大会),我亲自侍候,不缺省,付托静止孤独董事列席。
    公司往年共停止成为搭档大会三切断的。、2013年度成为搭档大会、2014届居第二位的次暂时成为搭档大会,我亲自侍候了三切断的。
    往年,我慎重思索了董事会为设计情节的建议。,精明的行使开票数,根据我所持的论点召集董事会和,互相牵连事项均使筋疲力尽了法定的方针决策顺序,合法无效的。我开票答应所某个法案和董事会的静止事项。,心不在焉为设计情节支持的理由的事项,心不在焉人支持或弃权。
    二、宣布孤独看待
    往年,本人仔细、费尽心血的、精明的尽职,与公司凑合着活下去层保存充沛沟通,片刻包含公司的运作使适应,状态后面的成绩宣布孤独看待。
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    (1)在市政满足需要机构居第二位的届国民大会居第二位的十三切断的国民大会上,停止选举本董事会及决定非、董事会停止选举的停止选举和决定孤独、公司本钱使就职规划的耽搁、对修正复发分派策略的孤独看待公司:
    1、董事会对停止选举的孤独看待:
    咱们认为,杨伟国教练机,就第三非孤独董事申请求职者、尚伟国教练机、傅秋生教练机、赵丽斌教练机、罗慧君教练机的关于个人的简讯简历、任务表示等。,心不在焉找到公司条例有第一百四十七项正规军。,这不是中国1971证监会认定为推销禁入找到,第三头公猪非孤独董事申请求职者阅世、决定顺序适合公司条例。、创业板上市法及静止法度、法规、正态化纵列和公司条例的正规军,董事会更动停止选举顺序,咱们答应董事会的决定并答应将该运动指的是公司2014年首次暂时成为搭档大会考察,并企图了一种网状物开票方式。
    2、状态董事会停止选举的停止选举和决定孤独的孤独看待:
    咱们认为,甘永教练机,第三届国民大会孤独董事申请求职者、顾建泉教练机、王世青教练机、祝田山教练机关于个人的简讯简历、任务表示等。,公司条例心不在焉正规军第一百四十七条。,这不是中国1971证监会认定为推销禁入找到,未找到其有中国1971证监会《状态在股票上市的公司详述孤独董事身体的安排看待》第三项正规军的使适应,孤独董事孤独。第三届董事会孤独董事申请求职者阅世、决定顺序适合公司条例。、创业板上市法及静止法度、法规、正态化纵列和公司条例的正规军,董事会更动停止选举顺序,咱们答应董事会的决定并答应将该运动指的是公司2014年首次暂时成为搭档大会考察,并企图了一种网状物开票方式。
    3、状态公司本钱使就职规划的耽搁的孤独看待:
    以后慎重反省,该公司在2012心不在焉互相牵连市。。公司互相牵连市的决定顺序适合以下正规军、公司条例和方法正规军,它的公平的性是比照均等弥补的。、公平的推销价钱的信条固定价钱,不违背公共正规军、公平的、公平的信条,同时不挤入公司运作的孤独性。,心不在焉内务在,对公司和中小企业的好处心不在焉伤害。
一并基金规划的使就职行进是当心的。,总使就职和新生事物级别的整齐的规划,募集资产和静止走慢的变更静止。
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境地。公司整齐的了基金募集规划的使就职前进速度。,互相牵连法规,如使标准化O。从此处,咱们答应公司已整齐的了基金的使就职前进速度。。
    4、对修正复发分派策略公司的孤独看待:
    公司由于声明法规和中国1971证券监视凑合着活下去委员《股票上市的公司接管操纵第3号-股票上市的公司现钞分赃》的互相牵连正规军,用联合收割机收割公司本身使适应,的喻为级极好的公司条例状态公司条例的正规军,繁殖复发分派方针决策的明晰度和可手术性,关怀使就职者有理使就职报应,思索到公司的可持续开展。
    严厉批评后的复发分派策略的喻为级弄清了该公司的现钞。,不含糊的正规军复发分派,格外地,复发分派信条、顺序、状态、现钞分派保持健康、现钞分派的除和幕间休息、复发分派方针决策快跑与机制、复发分派的通讯发行、复发分派策略作出了详细正规军,整齐的信条。公司极好的的复发分派策略是以维护为根底的。,充沛保养公司成为搭档的感兴趣的事如;心不在焉违背互相牵连法规的使筋疲力尽时复发。、正态化纵列和方法的正规军。
    (二)在2014年3月14日召集的董事会第三届国民大会首次国民大会上,任命公司最高年级的凑合着活下去权杖的互相牵连法案,宣布孤独看待:
    在评论杨伟国使筋疲力尽经理的申请求职者,傅秋生,使筋疲力尽经理的副总统、尚卫国、赵利宾、华梦阳、傅常顺、杜剑平、华梦阳,对董事会书记员申请求职者,首座财务官李宇玲的简历,未找到公司条例第一百四十七条。、创业板股票上市的公司使标准的化运作操纵第条正规军的不得肩膀最高年级的凑合着活下去权杖的境地,上述的申请求职者阅世与公司分歧、公司条例的涉及正规军,适合公司最高年级的凑合着活下去权杖的保持健康。
    任命最高年级的凑合着活下去权杖是为了充沛包含阅世。、凑合着活下去与凑合着活下去感受、以事情特长为根底,任命权杖声称的专业或专门知。,心不在焉法规在、公认为优秀的纵列中正规军不肩膀最高年级的承包的使适应。
    最高年级的凑合着活下去权杖的任用顺序适合、创业板股票上市的公司使标准的化运作操纵和公司条例的涉及正规军,心不在焉伤害公司好处和静止共有的使适应。。
    (三)在2014年3月27日召集的第三届董事会居第二位的国民大会上,论公司股份成为搭档的本钱使用与怀抱抵押、2013年度公司复发点
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本钱金向本钱存量的转变为设计情节、公司2013关系市、公司2013份怀抱把持自负评价演讲、2013募集资产的筹集和运用、该公司已任命2014年度审计机构。、公司2014年董事及最高年级的凑合着活下去权杖薪酬策略等事项宣布孤独看待:
    1、状态2013年度公司股份成为搭档及静止关系方资产使用和表面上的保证书使适应的孤独看待:
    在本演讲所述音延,该公司不在的使适应下,非常使用的公司。;
    在本演讲所述音延,该公司删节公司的成为搭档而在。、成为搭档的股份分店和静止关系方在公司、企图保证书的非大肚子单位或许关于个人的简讯,心不在焉非本质的抵押的状态。。多达2013年12月31日公司及其股份分店表面上的保证书要点为零;
    同时,公司僵硬的把持怀抱保证书风险。,僵硬的有法度效力地实行表面上的保证书凑合着活下去身体。
    2、状态2013年度公司复发点本钱金向本钱存量的转变为设计情节的孤独看待:咱们认为2013年度公司复发点本钱金向本钱存量的转变为设计情节适合公司现实使适应,安抚公司现实事情和走近开展的基本的。,心不在焉违背《公司条例》和公司条例的涉及正规军,在不伤害公司成为搭档的好处,尤其,脱帽旅客招待所的标准的好转和健康开展。,公司的意味着更公平的。、成立地映出,同时,它可认为使就职者企图更大的使安全保证。,从长远观点来看报应使就职者,有着正确性、合规性、有理性。咱们答应公司第三届董事会居第二位的国民大会考察经过的《状态考察郑州新的高频电子共有有限2013年度公司复发点本钱金向本钱存量的转变为设计情节的运动》,并答应将该预案提请2013年度成为搭档大会考察。
    3、对公司2013关系市的孤独看待:
    以后慎重反省,该公司在2013心不在焉互相牵连市。。公司互相牵连市的决定顺序适合以下正规军、公司条例和方法正规军,它的公平的性是比照均等弥补的。、公平的推销价钱的信条固定价钱,不违背公共正规军、公平的、公平的信条,同时不挤入公司运作的孤独性。,心不在焉内务在,在什么都可以使适应下,伤害公司好处和小。
    4、状态公司2013份怀抱把持自负评价演讲的孤独看待:
    经过慎重审察公司怀抱C的自负评价演讲。,拜访公司怀抱把持及静止互相牵连纵列。,咱们认为公司眼前的怀抱把持身体是分歧的。、《证券法》、《企业怀抱把持根本条例》和《李规》、创业板
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互相牵连法度,如使标准化操控指导、法规声称,并用联合收割机收割公司的顾客特征。公司怀抱把持身体喻为极好的。、有理无效的,在企业凑合着活下去的分别地关键环节、使就职大等同意起到了罚款的把持功能。,无效把持公司的营业风险和财务风险。,确保公司资产的使安全和极其,财务数据的忠实、极其、精确。到2013年12月31日底,本公司心不在焉主修科目缺陷和要紧缺陷的怀抱。
    5、状态2013募集资产的筹集和运用的孤独看待:
    经审读公司编制的《2013年度募集资产储蓄与现实运用使适应的专项演讲》和立信会计师公司(特殊普通停泊)发行物的《募集资产年度储蓄与运用使适应认证演讲》(信联合报字[2014]第710355号),讯问公司互相牵连事情权杖。、怀抱听者和最高年级的凑合着活下去权杖,咱们认为,公司编制的《2013年度募集资产储蓄与现实运用使适应的专项演讲》满足真实、精确、极其,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性辩解和主修科目缺漏。咱们认同立信会计师公司(特殊普通停泊)对公司2013年募集资产储蓄与现实运用使适应的认证看待,公司《2013年度募集资产储蓄与现实运用使适应的专项演讲》适合创业板股票上市的公司公认为优秀的运作操纵》及互相牵连体式操纵的涉及正规军,它映出了公司资产筹措的现实贮存和现实运用使适应。,心不在焉违背资产的搜集和运用。。
    6、状态该公司已任命2014年度审计机构。的孤独看待:
    加入会计师公司(特殊普通停泊)有q,具有丰厚的审计事情感受和事情素质,自2013年度公司审计机构供职以后,恪尽职守,依照孤独性、成立、公平的的实行指导,为公司企图高块的审计满足需要,审计演讲的宾格、公平、真实的映出了公司的财务乐音和经纪效果。比照良好的满足需要知觉、事业操守和尽职的资格。咱们答应持续用电话通知立信会计师公司(特殊普通停泊)为公司2014年度审计机构,并答应提请公司2013年度成为搭档大会考察。
    7、给公司的董事会薪酬策略的孤独看待:
    以后慎重反省,咱们认为公司放下的2014年度公司董事及最高年级的凑合着活下去权杖薪酬制作节目,适合公司现行凑合着活下去的现实使适应,迫使与约束,脱帽加速器公司的董事和最高年级的凑合着活下去权杖。,前进公司的能力和能力,对大众心不在焉伤害。
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日分和成为搭档的好处乐音。董事薪酬策略的放下顺序、法规、公司条例、规章身体等的正规军,并答应将公司2014年董事薪酬策略提请公司2013年度成为搭档大会考察。
    (四)在2014年8月14日召集的第三届董事会第五国民大会上,就2014年半年度公司股份成为搭档及静止关系方使用公司资产及公司表面上的保证书使适应、2014年半年度募集资产储蓄与现实运用使适应等事项宣布孤独看待:
    1、状态2014年半年度公司股份成为搭档及静止关系方使用公司资产及公司表面上的保证书使适应的孤独看待:
    在本演讲所述音延,本公司不在股份成为搭档和静止互相牵连,本公司的股份成为搭档或静止成为搭档没有什么都可以使适应。。
    在本演讲所述音延,本公司删节股份成为搭档而在。、静止关系方及企图保证书的非大肚子单位或许关于个人的简讯的使适应,前一年的期间心不在焉表面上的保证书,累计到六月。。
    同时,公司僵硬的把持怀抱保证书风险。,僵硬的无效使筋疲力尽公司的表面上的保证书人。
    2、对仓库栈资产筹措和现实运用的孤独看待:
    咱们对公司2014年半年度募集资产储蓄与运用使适应停止了仔细核对,审读了公司编制的《2014年半年度募集资产储蓄与现实运用使适应的专项演讲》。
    经核对,咱们认为:过去的演讲是成立的。、它真实地映出了公司的资产搜集使适应和。本公司募集资产的贮存和运用适合、创业板股票上市的公司使标准的化运作操纵、居第二位的条股票上市的公司接管信条-接管声称、创业板通讯发行事情照会第1号-超募资产运用(2012年8月严厉批评)》、公司条例于是《公司募集资产凑合着活下去办法》等涉及正规军的声称,不在违法的贮存和运用资产的行动。,募集资产的变更和走慢不发作转变或许转变。,运用超额资产停止了基本的的审批。。
    (五)在召集的第三届董事会中无论如何第七次,公司会计师策略的变更、公司工钱切断房产等事项宣布孤独看待:
    1、状态公司会计师策略更动的孤独看待:
    会计师策略的更动适合t,适合深圳证券市所创业板
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通讯发行事情照会第十二-涉及正规军,同时,它也表现了会计师忠实信条。,能非常成立、公平地映出公司的财务乐音,战场公司及完全地成为搭档的好处。这件事会董事由舆论决定顺序适合涉及、法规的正规军。从此处,答应公司会计师策略的更动。
    2、对公司租赁权意味着的孤独看待:
    公司将位置郑州高新高科技产业开发区翠竹街6号863声明软件劣的10号楼房产于是位置郑州高新技术产开发区迎春花街18号1号楼临金梭路1-2层的房屋停止工钱适合公司现实使适应,前进公司资产的使用能力,无效鼓舞公司资产,繁殖公司的收益。公司对位置郑州高新高科技产业开发区翠竹街6号863声明软件劣的10号楼房产停止租赁权是战场公平的、公平的的市信条,单方对租赁权价钱的分歧决定,宾格固定价钱、公平的运输量价钱。同时,咱们答应董事会使能够使筋疲力尽经理正大光明位置郑州高新技术产开发区迎春花街18号1号楼临金梭路1-2层的房屋后续工钱安排方式。上述的特性的付地租弱对特性发生负面挤入。,对大众心不在焉伤害。司及完全地成为搭档好处的境地。
    三、董事会分子的业绩
    (i)审计委员。作为审计委员分子,我僵硬的依照的董事的董事会专门委员的正规军,得到工作怀抱审计机构、对公司财务通讯的审察。,对公司2014年度经审计的财务演讲及脚注停止了复核,做到了费尽心血的清偿,年度财务演讲预备和审计快跑击中要害监视、使有法律效力任务。
    (二)薪酬和评价委员。作为薪俸和评价委员的分子,我与改良公司董事的任务。、监事、最高年级的凑合着活下去权杖薪酬系统的排列,向导演做这件事、监事、最高年级的凑合着活下去权杖的薪酬考勤是用联合收割机收割公司的演技,战场公司在2014使筋疲力尽的经纪宾格,董事、中西部及东部各州的县议会和最高年级的凑合着活下去权杖的任务范围、主要义务和使筋疲力尽,给公司的董事、为掌管和掌管付钱。
    四、维护使就职者权利
    (1)往年,本人实在使筋疲力尽孤独董事的义务。,董事会考察的每个规划,事前企图的素材和互相牵连引见都是SE。、片面审计,在此根底上,孤独、成立、精明的行使开票权。
    (二)公司的凑合着活下去排列和凑合着活下去,对公司生产经纪使适应的考察和关怀、
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财务凑合着活下去、怀抱把持及静止身体新生事物,使用本人的知交流声,为公司的开展和公认为优秀的运作企图建议。。
    (三)慎重思索公司的活期演讲和静止演讲。,为设计情节的宾格、公平的看待和建议,监视公司通讯发行的忠实、精确、极其,实在维护成为搭档好处。
    (四)有力的背诵涉及法规和规章身体。,与新法规的教养,即时抓住互相牵连策略,尤其加速器对归结起来公认为优秀的公司条例人凑合着活下去排列和维护中小成为搭档权利等互相牵连法规的认得和包含,加速器法度风险知觉,助长公司经纪的的喻为级使标准的化。
    五、静止任务保持健康
    (1)往年,心不在焉孤独董事建议召集董事会。。
    (二)往年,心不在焉孤独董事用电话通知怀抱审计机构和怀抱审计机构。。
    (三)建议和看待:公司应的喻为级极好的怀抱审计任务。,的喻为级前进资产运用能力。跟随公司级别的详述,凑合着活下去要注重本钱把持,经过精炼快跑,运用无效的凑合着活下去和静止财富,最大限地前进公司的效益。
    2015年,本人将僵硬的由于互相牵连法规和公司条例等对孤独董事的声称,在任期内持续保存精明的、仔细、费尽心血的、信徒尽职,助长董事会孤独、公平的和高效运作,保养中小共有的合法权利。同时,使用本人的专业资格企图更多的新生事物性看待,格外地怀抱把持身体的新生事物、前进审计程度、在金融接管同意可以做少量地任务。,为董事会方针决策企图无效证明人。,前进公司的持续、不变、健康开展。
    本演讲,请予考察。
                                                              孤独董事:祝田山
                                                         2月12日15日,2日
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