骆驼股份第六届董事会第二十六次会议决议公告

第六感觉届董事会秒十六次讨论会公报

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骆驼团体共有股份有限公司(以下缩写词“公司”)第六感觉届董事会秒十六次讨论会预告于 2015年 9月 30日维修各董事,并于 2015年 10月 10日在襄阳市汉江北路 65号公司讨论会室以现场加教训方法集合,9位董事应出席讨论会。,现实有关系的9名董事,参会全体职员及讨论会顺序均适合《公司条例》、公司条例及相互关系法度、法规的规则。对参会董事的负责沉思,决心列举如下:

一、武汉光谷风险使充满的认为与经过

奉献田径运动

满意、喜欢公司以原拟参与者创建襄阳市汉江天使创业使充满基金的资产有助的题词该创业基金不超过 16,550,000元捐赠物,清晰地说明请参阅公司公报Pro 2015-056。。

副出发刘国本、刘畅赖、陆明志、谭文平、杨士军、王文朝控制开票。。

投票权后果:3票的无效开票。,到站的,是是3票。,开票是0票。,弃权票为0票。。

二、武汉光谷人才改革的沉思与引为鉴戒

奉献田径运动

满意、喜欢公司以原拟参与者创建湖北汽车新消耗使充满基金的资产有助的题词该改革基金不超过 120,000,000元捐赠物。清晰地说明请参阅公司公报2015-057。

副出发刘国本、刘畅赖、陆明志、谭文平、杨士军、王文朝控制开票。。

投票权后果:3票的无效开票。,到站的,是是3票。,开票是0票。,弃权票为0票。。

这一移动仍需送交合伙大会认为。。

三、认为和经过对收藏构筑的题词

案》 

满意、喜欢公司题词驼峰使充满所切开的“驼峰佳苑”(即原“骆驼村民”)2号楼作为人才平的应用,并签字收藏构筑题词草案书。,清晰地说明请参阅公司公报Pro 2015-058。。

副出发刘国本、刘畅赖、杨士军、谭文平、陆明志撤销投票权。

投票权后果:4票的无效开票。,到站的,是是4票。,开票是0票。,弃权票为0票。。

四、认为和经过《湖北CA共有监督草案》

买昆明万家新精力汽车维修股份有限公司。

满意、喜欢骆驼租金与昆明万家新精力汽车维修股份有限公司(以下缩写词“昆明万家”)合伙订约使充满合同书,使充满条款具有后,胡晓阳被赋予1015万元。、王睿韵、祝兰、兰志强四人合计持一些昆明万家 700万元股权;使充满1015万元在昆明万家,到站的,指示本钱700万元。,剩下 315万元作为本钱公积金入伙。使充满使完美后,昆明万家指示本钱增至2700万元,骆驼租金容纳1400万股权,占比 。

清晰地说明请参阅公司公报Pro 2015-059。。

投票权后果:9票的无效开票。,到站的,是是9票。,开票是0票。,弃权票为0票。。

五、认为和经过全资增添本钱的账单

满意、喜欢公司将把本钱增添到全资的给零用钱或津贴

元,增加股份使完美后新精力公司指示本钱由 5000万元人民币增添至 2亿元人民币,资产筹措次要用于扩展电力公司的分娩能力。基础新精力公司的资产盘问,可以在网上支付。,修正有助的可用于买具有必然PR的公司。,赞同新精力总经理处置详述的冰铜。

投票权后果:9票的无效开票。,到站的,是是9票。,开票是0票。,弃权票为0票。。

六、使充满与机构骆驼团体SOU的认为与经过

案》 

开展传递节约生涯,满意、喜欢使充满创建全资分店骆驼GRO,基本情况列举如下:

1、指示地址:梧州市一季中牧草的第二度收割区梧州市出口再生资源产生效果园区

6号

2、指示本钱:人民币5000万元

3、资产来源:自有资产

4、经营范围:废电池、废非铁金属、求购再生塑体的回收使用;铅

及铅合金、刻薄话、塑体分娩(除非超薄塑体买卖袋)、行情(须经工商部门赞同)。

投票权后果:9票的无效开票。,到站的,是是9票。,开票是0票。,弃权票为0票。。

七、认为经过《下去使充满创建骆驼养车网股份有限公司的账单》 

拓展公司电子事情事情,满意、喜欢公司使充满创建全资分店骆驼养车网股份有限公司(暂定名,须经工商部门赞同),基本情况列举如下:

1、指示地址:武汉东湖高新区

2、指示本钱:人民币5000万元(基础使充满需求分批入伙)

3、资产来源:自有资产

4、经营范围:电池行情,废电池回收使用;电子事情;汽车用品、

部行情、直立的和维修维修;方法科技,方法技术开展,一种国内流行的枪战类游戏的切开;互联网网络教训维修;商事翻阅;证据门侧维修;设计、进展、代劳海报,用本身的方法做海报;普通陆运、贮藏;保险事情翻阅、维修(须经工商部门赞同)。

投票权后果:9票的无效开票。,到站的,是是9票。,开票是0票。,弃权票为0票。。

八、认为并经过张艳约定的移动

清晰地说明请参阅公司公报Pro 2015-060。。

投票权后果:9票的无效开票。,到站的,是是9票。,开票是0票。,弃权票为0票。。

格外地预告。

骆驼团体共有股份有限公司

董事会 

2015,octanol 辛醇,12天

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